Serviço Secret dos EUA apreende fundos do banco Deltec das Bahamas em meio a investigação de fraude

Autoridades dos EUA apreenderam fundos pertencentes ao Deltec, um banco das Bahamas que atende empresas de Cripto , em junho, em meio a uma investigação sobre lavagem de dinheiro internacional, fraude eletrônica e bancária, documentos federais mostrar.

Os documentos, revelados em um tribunal federal na segunda-feira, revelam que o Serviço Secret executou vários mandados de apreensão para confiscar fundos das contas do banco nos EUA em meio à investigação sobre "sindicatos criminosos internacionais de lavagem de dinheiro que operam investimentos em Criptomoeda e outros golpes de fraude eletrônica". As apreensões foram autorizadas em 12 e 23 de junho.

“As vítimas eram induzidas fraudulentamente a transferir dinheiro para empresas de fachada, momento em que o dinheiro passava por uma série de transferências, geralmente terminando no exterior, projetadas para ocultar a origem, a natureza, a propriedade e o controle dos fundos”, diz o depoimento.

O Serviço Secret recebeu autorização para confiscar até cerca de US$ 58 milhões de uma conta de custódia aberta no Mitsubishi UFJ Trust em Nova York pela Deltec em nome de seus clientes corporativos. O valor total dos fundos apreendidos pelas autoridades ainda não está claro.

O Serviço Secret não respondeu imediatamente ao Request de comentário da CoinDesk.

Um representante do Deltec Bank disse ao CoinDesk que o caso que as autoridades estão investigando está relacionado a crimes cometidos por indivíduos e negou qualquer irregularidade.

"O Deltec Bank tem cooperado proativamente com a investigação relacionada do Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Leste da Virgínia, a fim de fornecer informações e assistência consistentes com as leis aplicáveis", disse o representante. "Acreditamos que o Deltec Bank tem uma reivindicação legítima, sob as leis dos EUA, de que o dinheiro apreendido de sua conta no Mitsubishi UFJ Trust and Banking deve ser devolvido, e ele pretende fazer valer tal reivindicação como parte do processo de confisco definido sob a lei dos EUA."

ATUALIZAÇÃO (23:03 CET): Esclarece o valor dos fundos apreendidos.

ATUALIZAÇÃO (00:013 CET): Adiciona declaração do representante do Deltec Bank.