SEC da Nigéria atualiza diretrizes para empresas de Cripto em uma tentativa de interromper atividades criminosas: relatório

• A Nigéria atualizou suas diretrizes para provedores de serviços de Cripto em uma tentativa de impedir a criminalidade.
• O desenvolvimento ocorre depois que o governo da Nigéria tomou medidas para bloquear o acesso local a diversas plataformas de Cripto .

O órgão de fiscalização de valores mobiliários da Nigéria está atualizando suas diretrizes para provedores de serviços de Cripto para bloquear "criminosos" de se envolverem com Mercados de capitais. Jornal diário nigeriano The Punchrelatado quinta-feira.

O relatório, que cita documentos da Securities and Exchange Commission (SEC) da Nigéria, segue as manchetes de fevereiro de que o governo da Nigéria havia bloqueado o acesso local a várias plataformas de Cripto , incluindo Binance, Kraken e Coinbase. A Coinbase disse na época que permaneceu acessível e não respondeu imediatamente a uma Request do CoinDesk para comentar o status atual.

Nas últimas duas semanas, surgiram relatos de que o governo da Nigéria exigiu US$ 10 bilhões da Binance em multas por permitircerca de 26 mil milhões de dólares de fundos não rastreáveispara ser processado no país. A SEC emitiu no ano passado avisos de que as atividades da bolsa no país eram ilegais. No mês passado,dois executivos da Binanceforam detidos depois de voarem para a Nigéria a convite do governo.

A nova orientação da SEC garantiria que “criminosos não fossem registrados como operadores” no mercado de capitais, disse o relatório, embora não esteja claro como a criminalidade seria avaliada.

A orientação – que inclui um manual sobre medidas de combate à lavagem de dinheiro (AML) e regras sobre o combate ao financiamento do terrorismo (CFT) – visa garantir que criminosos T entrem no mercado de capitais do país, de acordo com o The Punch.

"A SEC também desenvolveu um novo manual de integração AML/CFT/CPF para licenciamento/registro e triagem contínua de Proprietários Beneficiários Digitais e VASP para garantir que criminosos não sejam registrados como operadores no mercado de capitais", teria dito um aviso da SEC de 4 de março.

"A SEC está pronta para interagir com VASPs genuínos com base nessas regras e regulamentações claras" e, antes das aprovações finais, a SEC fará consultas sobre suas medidas propostas.

Apesar da sua mais recente repressão ao espaço Cripto , o Banco Central da Nigéria recentemente invertido uma medida que impediu bancos locais de fornecer serviços e contas para empresas de Cripto .

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Camomile Shumba contribuiu com a reportagem.