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Cofundador da OmegaPro é preso na Turquia por suspeita de esquema Ponzi de US$ 4 bilhões: relatórios
A empresa disse que investiu em Criptomoeda e forex e, segundo consta, entrou em colapso em 2022.
- Andreas Szakacs, cofundador da OmegaPro, supostamente envolvida em um golpe relacionado a criptomoedas, foi preso na Turquia em julho, informou a mídia turca.
- Autoridades turcas apreenderam carteiras frias e computadores e rastrearam US$ 160 milhões em movimentações de Criptomoeda , segundo os relatórios.
Andreas Szakacs, cofundador da OmegaPro, foi preso na Turquia em julho por seu envolvimento com a empresa que supostamenteinvestidores enganados em US$ 4 bilhões em um esquema Ponzi de Criptomoeda , informou a mídia turca na quinta-feira.
Szakacs, um sueco, mudou seu nome para Emre Avci após se tornar cidadão do país, disse o Turkey Today. Ele rejeitou as acusações e disse que trabalhava em Finanças e marketing, de acordo com o BirGün, um diário de Istambul.
A História Continua abaixo
A gendarmaria apreendeu computadores e 32 carteiras frias, segundobehindmlm.com. Embora Szakacs não tenha fornecido senhas para os dispositivos, as autoridades turcas conseguiram rastrearUS$ 160 milhões em movimentações de Criptomoeda, disse BirGün.
ÔmegaProsupostamenteentrou em colapso no final de 2022, na época em que oO império Cripto FTX caiu. Antes disso,países como França, Bélgica, Espanha e Argentinaenviou alertas de fraude regulatória sobre a empresa, informou behindmlm.com na época. OmegaPro não tinha como alvo clientes dos EUA, disse.
A prisão ocorreu após uma denúncia feita por um informante anônimo em 28 de junho.
Um cidadão holandês, Abdul Ghaffar Mohaghegh, deu uma declaração à polícia dizendo que havia perdido US$ 7 milhões no esquema e alegou ter procuração de 3.000 investidores afetados, que perderam coletivamente US$ 103 milhões.
De acordo com a Turquia Hoje,Szakacs foi preso em 9 de julho após batidas policiais terem sido conduzidas em duas vilas em Beykoz, Istambul. BirGün disse que a prisão por "fraude usando sistemas de informação, bancos ou instituições de crédito como ferramenta" ocorreu em 10 de julho.
Leia Mais: Turquia leva projeto de lei sobre Cripto ao parlamento e visa levar licenciamento de Cripto ao país
CORREÇÃO (22 de agosto, 15:20 UTC):Corrige número no título para US$ 4 bilhões
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O que saber:
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