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SEC dos EUA acusa dois irmãos por esquema Ponzi de US$ 60 milhões usando uma plataforma de Cripto
A denúncia alega que a dupla informou falsamente aos investidores que um deles criou um “bot” que operava em uma plataforma de negociação de Cripto .
- A SEC acusou dois irmãos de tentar fraudar mais de 80 investidores em um esquema Ponzi de US$ 60 milhões.
- Os irmãos teriam dito aos investidores que um deles havia criado um “bot” que operava em uma plataforma de negociação de Cripto , o que poderia identificar oportunidades de negociação de arbitragem.
A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) acusou os irmãos Jonathan e Tanner Adam de tentar fraudar mais de 80 investidores com um esquema Ponzi de US$ 60 milhões envolvendo uma plataforma de negociação de Cripto . anunciadona segunda-feira.
A SEC também obteve "congelamentos emergenciais de ativos contra Jonathan Adam, morador de Angleton, Texas, e seu irmão, Tanner Adam, morador de Miami, Flórida, e contra suas respectivas entidades, GCZ Global LLC e Triten Financial Group LLC".
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Entre janeiro de 2023 e junho de 2024, os irmãos supostamente atraíram vítimas com a promessa de até 13,5 por cento de retornos mensais. A denúncia alega que a dupla disse falsamente aos investidores que Jonathan Adam havia criado um “bot” que operava em uma plataforma de negociação de Cripto , que poderia identificar oportunidades de negociação de arbitragem.
A SEC também alega que Tanner Adam usou os fundos para construir um condomínio de US$ 30 milhões em Miami, enquanto Jonathan Adam usou pelo menos US$ 480.000 de fundos de investidores para comprar veículos recreativos. Jonathan também não disse aos investidores que havia sido condenado anteriormente por três acusações de fraude de valores mobiliários.
A SEC está buscando "liminar permanente, devolução de ganhos ilícitos com juros pré-julgamento e penalidades civis" contra os irmãos.
Leia Mais: SEC dos EUA chega a acordo com Abra sobre vendas não registradas de títulos
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