Compartilhe este artigo
A Polícia Espanhola Prende 5 Suspeitos em Operação de Fraude com Criptomoedas no Valor de US$ 540 Milhões
A investigação contou com o apoio da Europol, bem como das forças policiais da Estônia, França e Estados Unidos.
O que saber:
- A polícia espanhola prendeu cinco membros de uma operação suspeita de fraude em criptomoedas que, supostamente, lavou US$ 540 milhões em lucros roubados de mais de 5.000 vítimas.
- A investigação contou com o apoio da Europol, bem como das forças policiais da Estônia, França e dos Estados Unidos.
- Investigadores suspeitam que a organização tenha estabelecido uma rede corporativa e bancária em Hong Kong para receber, armazenar e transferir fundos criminosos por meio de contas em diferentes nomes e em distintas bolsas.
A polícia espanhola prendeu cinco membros de uma suposta operação de fraude em criptomoedas que, segundo alegações, lavou 460 milhões de euros (540 milhões de dólares) roubados de mais de 5.000 vítimas.
A operação, realizada pela Guarda Civil, a ala armada das agências de segurança do país, resultou em três prisões durante buscas nas Ilhas Canárias e duas em Madri no dia 25 de junho.
A História Continua abaixo
A investigação contou com o apoio da Europol, bem como das forças policiais da Estônia, França e dos Estados Unidos.
A rede criminosa arrecadou fundos por meio de saques em dinheiro, transferências bancárias e pagamentos em criptomoedas.A Europol afirmou em um comunicado na segunda-feira.""
Investigadores suspeitam que a organização tenha estabelecido uma rede corporativa e bancária em Hong Kong para receber, armazenar e transferir fundos criminosos por meio de contas em diferentes nomes e em distintas bolsas.
A investigação ainda está em andamento, acrescentou a Europol.
More For You
알아야 할 것:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
More For You
Estado do Cripto: Encerrando o Mês
O Congresso continua a avançar nas questões relacionadas a criptomoedas, mas o progresso está sendo lento.
Principais Histórias
