Ferramenta Legítima de Privacidade ou ‘Lavanderia’ de Dinheiro Sujo? Advogados Debatem o Papel do Tornado Cash no Primeiro Dia do Julgamento Roman Storm

NOVA YORK — Há pelo menos um fato em que tanto a defesa quanto a acusação concordam no atual julgamento criminal por lavagem de dinheiro envolvendo o desenvolvedor de software Roman Storm: o produto que ele ajudou a criar e administrar — uma ferramenta de privacidade cripto outrora popular chamada Tornado Cash — foi explorada por hackers e cibercriminosos para lavar seu dinheiro sujo.

O que as partes não concordam, e a questão fundamental no centro do julgamento de Storm, é se Storm foi capaz de prevenir esse comportamento, se ele sabia quais criminosos estavam usando o protocolo Tornado Cash e como, e, mais importante, se ele deve ser responsabilizado criminalmente por criar uma ferramenta que agentes mal-intencionados usaram para encobrir suas ações.

Storm, 36, foi acusado de conspiração para cometer lavagem de dinheiro, conspiração para violar sanções dos EUA e conspiração para operar um negócio de transmissão de dinheiro sem licença — acusações que, se Storm for condenado, acarretam uma pena máxima combinada de 45 anos de prisão. Seu julgamento começou em Manhattan na segunda-feira, e os argumentos de abertura ocorreram na tarde de terça-feira após os advogados selecionarem um júri de 12 pessoas para supervisionar o julgamento de três semanas.

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Durante as declarações iniciais do governo, o promotor Kevin Mosley afirmou ao júri que Roman Storm "sabia que seu negócio estava lavando dinheiro sujo" e que ele ganhou milhões de dólares fazendo isso. Mosley disse que o júri veria uma foto de Storm vestindo uma camiseta com a imagem de uma máquina de lavar com o logo da Tornado Cash — uma prova de que ele supostamente sabia exatamente para que a Tornado Cash estava sendo usada.

Storm, Mosley afirmou, fez vista grossa aos hackers que utilizavam sua plataforma e ignorou os apelos das vítimas de golpes que o procuraram, solicitando ajuda para recuperar seu dinheiro. Embora os promotores aleguem que Storm disse às vítimas que não podia ajudá-las ou as ignorou completamente, Mosley afirmou que Storm mantinha controle total sobre a plataforma Tornado Cash, chegando a ajustá-la “para torná-la ainda melhor para criminosos esconderem seu dinheiro.”

Alguns dos usuários do Tornado Cash incluíam a infame organização de hackers patrocinada pelo Estado da Coreia do Norte, o Grupo Lazarus, que utilizou o Tornado Cash para lavar os rendimentos de seu Hack de 2022 na Rede Ronin da Axie Infinity. Mosley disse ao júri que, ao supostamente facilitar a lavagem de dinheiro do Lazarus Group, Storm e seus “co-conspiradores” — os desenvolvedores Alexey Pertsev e Roman Semenov — violaram as sanções dos EUA contra a Coreia do Norte. Mosley afirmou que Storm sabia que o Tornado Cash estava ajudando a Coreia do Norte a contornar as sanções dos EUA porque, supostamente, enviou uma mensagem de texto para Semenov e Pertsev dizendo “galera, estamos ferrados” após a divulgação do hack da Axie Infinity.

Os advogados da Storm, é claro, veem os fatos do caso de maneira muito diferente. Em suas declarações iniciais ao júri, Keri Axel, sócia da Waymaker LLP, afirmou que a mensagem de texto da Storm para Pertsev e Semenov após o hack na Axie Infinity não tinha relação com sanções, mas sim com o impacto do hack na reputação do Tornado Cash, bem como no preço do token TORN, que sofreu após o incidente. A camiseta da máquina de lavar, disse ela, foi uma piada “de mau gosto.”

Storm, afirmou Axel, não trabalhava com hackers ou fraudadores, e não desejava que eles utilizassem seu produto.

“Esses criminosos, agindo sem qualquer assistência de Roman [Storm], utilizaram incorretamente o Tornado Cash,” afirmou Axel. “Você não verá nenhuma evidência de que ele tenha se comunicado com eles ou os assistido, absolutamente nenhuma.” O fato de que o Tornado Cash foi continuamente explorado por agentes mal-intencionados “acabou com seu sonho” de criar uma ferramenta de privacidade amplamente adotada e respeitada por toda a comunidade cripto, disse Axel.

É a privacidade — e a necessidade e desejo legítimos por ela — que estão no cerne da defesa de Storm. Seus advogados afirmaram ao júri que seu cliente, um cidadão dos EUA nascido no Cazaquistão que aprendeu a programar enquanto trabalhava em empregos informais como ajudante de garçon e segurança antes de ingressar na indústria de tecnologia, foi inspirado a criar uma ferramenta de privacidade após conhecer o cofundador da Ethereum, Vitalik Buterin, a quem ela descreveu para o júri como uma “rockstar das criptomoedas.”

Embora Axel tenha admitido que o Tornado Cash foi “usado indevidamente” por atores mal-intencionados, ela afirmou que eles representavam uma minoria dos usuários da ferramenta — a maioria dos quais, segundo ela, eram pessoas comuns que utilizavam o Tornado Cash para preservar sua privacidade.

“Não é um crime criar algo útil que seja mal utilizado por pessoas mal-intencionadas,” disse Axel, comparando o Tornado Cash a um smartphone usado para enganar pessoas, ou a um martelo usado para arrombar residências.

Ela explicou ao júri que, devido à blockchain ser pública e facilmente pesquisável, qualquer endereço de carteira conhecido pode ser consultado, e suas transações (assim como o valor de seu conteúdo) podem ser visualizados por qualquer pessoa. Axel explicou que, na indústria cripto, a perda de privacidade tem levado à recente série de sequestros e ataques a indivíduos e executivos de alto patrimônio líquido.

“Como você se sentiria se alguém pegasse sua conta bancária e a publicasse na internet?” Axel perguntou ao júri. “Você se sentiria exposto e provavelmente inseguro.”

Axel informou ao júri que eles ouviriam depoimentos de uma série de vítimas e hackers, nenhum dos quais poderia ser diretamente vinculado a Roman Storm. Os hackers, ela disse, estavam testemunhando “na esperança de obter clemência em seus próprios casos criminais” e que Storm não tinha poder para ajudar suas vítimas.

Primeira testemunha

Após a conclusão das declarações iniciais, o governo chamou sua primeira testemunha, uma residente da Geórgia nascida em Taiwan chamada Hanfeng Ling. A Sra. Ling contou ao tribunal como foi vítima de um golpe tipo "pig butchering" no outono de 2021, que começou com uma mensagem errada no Whatsapp. O golpista convenceu Ling a transferir quase US$ 200.000 de sua conta poupança para comprar criptomoedas e, em seguida, “investir” as criptomoedas em uma plataforma falsa de negociação cambial internacional.

O depoimento da Sra. Ling continuará na quarta-feira. Nathan Rehn, o principal promotor, informou ao tribunal que espera que o depoimento dela seja seguido por mais quatro testemunhas do governo na quarta-feira.

A maior parte do julgamento de Storm deve ocorrer ao longo de três semanas, seguida pela deliberação do júri.