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FinCEN adverte instituições financeiras sobre fraudes em quiosques de criptomoedas
O regulador citou um número crescente de golpes envolvendo quiosques de criptomoedas, incluindo suporte técnico falso e golpes relacionados a bancos.
O que saber:
- O FinCEN do Tesouro dos EUA emitiu um aviso alertando instituições financeiras a permanecerem vigilantes quanto a atividades suspeitas relacionadas a quiosques de criptomoedas.
- O regulador citou um número crescente de golpes envolvendo quiosques de criptomoedas, incluindo suporte técnico falso e golpes relacionados a bancos que afetam desproporcionalmente os adultos mais velhos.
- O aviso faz parte dos esforços contínuos do FinCEN para rastrear usos ilícitos de criptomoedas, incluindo sua análise de transações cripto potencialmente vinculadas a contrabando, exploração e organizações terroristas.
A Rede de Combate a Crimes Financeiros (FinCEN) do Tesouro dos EUA emitiu um aviso instando as instituições financeiras a observarem atividades suspeitas vinculadas a quiosques de criptomoedas.d
Estes quiosques de moeda virtual conversível (CVC), que permitem aos usuários acessar e transacionar criptomoedas, oferecem aos consumidores uma forma simples de comprar cripto, afirmou o órgão de fiscalização contra lavagem de dinheiro. No entanto, o FinCEN disse estes estão sendo explorados por criminosos para se envolverem em fraude, cibercrime e tráfico de drogas.
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A agência apontou para um número crescente de golpes envolvendo pagamentos realizados por meio dessas máquinas, incluindo suporte técnico falso, personificação de atendimento ao cliente e fraudes relacionadas a bancos, algumas das quais afetam desproporcionalmente os adultos mais idosos.
“Os criminosos são incansáveis em seus esforços para roubar dinheiro das vítimas, e aprenderam a explorar tecnologias inovadoras como os quiosques CVC,” disse a Diretora do FinCEN, Andrea Gacki, em um comunicado.
O aviso destaca que os riscos são agravados pela incapacidade das instituições de cumprirem suas obrigações nos termos do Bank Secrecy Act.
O FinCEN tem monitorado por anos os usos ilícitos envolvendo criptomoedas. No ano passado, divulgou um relatório afirmando o bitcoin tornou-se um meio popular de pagamento relacionado ao contrabando e exploração de pessoas. Também analisou transações de criptomoedas potencialmente vinculadas ao Hamas.
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