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A AUSTRAC da Austrália Multa a Cryptolink como Parte da Repressão aos Caixas Eletrônicos de Criptomoedas
AUSTRAC multou a Cryptolink em 56.340 dólares australianos (37.000 dólares) após identificar "fragilidades" no cumprimento das normas AML/CTF da empresa.
O que saber:
- A AUSTRAC multou a Cryptolink em 56.340 dólares australianos (37.000 dólares) após identificar "fraquezas" na conformidade da empresa com AML/CTF.
- O órgão regulador australiano de AML/CTF informou que identificou o reporte tardio de grandes transações em dinheiro.
- As ações de fiscalização ocorrem apenas semanas após o governo da Austrália propor a concessão de novos poderes à AUSTRAC para ajudar a combater a lavagem de dinheiro por meio de caixas eletrônicos de criptomoedas.
O Centro Australiano de Relatórios e Análises de Transações (AUSTRAC) está tomando medidas de execução contra um provedor de caixas eletrônicos de criptomoedas enquanto busca exercitar seu poder regulatório sobre o setor.
AUSTRAC multou a Cryptolink em 56.340 dólares australianos (US$ 37.000) após identificar "fraquezas" no cumprimento da empresa das normas de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (AML/CTF), de acordo com uma declaração na quinta-feira.
A História Continua abaixo
O órgão regulador australiano de AML/CTF informou ter identificado atrasos na comunicação de grandes transações em dinheiro, para as quais impôs um compromisso executório "projetado para garantir que informações utilizáveis não escapem por entre as brechas."
A Cryptolink deve agora contratar auditores externos para validar se reportou todas as transações exigidas à AUSTRAC, avaliar se implementou controles eficazes para grandes transações em dinheiro e garantir que seus processos de AML/CTF são adequados ao propósito.
As ações de fiscalização ocorrem apenas semanas após O governo da Austrália propôs a concessão de novos poderes à AUSTRAC para ajudar a reprimir atividades ilícitas por meio de Caixas Eletrônicos de criptomoedas.
A força-tarefa de criptomoedas da AUSTRAC afirmou que estimou que 85% das transações em caixas eletrônicos realizadas pelos 90 usuários mais prolíficos eram provenientes de golpes e outros atos nefastos.
Caixas eletrônicos de criptomoedas permitem a compra de criptomoedas por meio da inserção de dinheiro em espécie ou cartão bancário, com a entrega do cripto a uma carteira designada. Eles são frequentemente usados em atividades criminosas, como golpistas que orientam suas vítimas a depositar fundos em uma carteira específica para pagar por determinados bens e, em seguida, desaparecem, por exemplo.
Existem 2.024 desses terminais na Austrália, de acordo com dados fornecidos pela Coin ATM Radar. Trata-se de uma leve queda em relação a cerca de 2.100 no início deste mês, quando foram divulgadas as notícias sobre os novos poderes da AUSTRAC, sugerindo que eles podem já estar tendo o efeito desejado.
Higit pang Para sa Iyo
Ano ang dapat malaman:
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