Chainalysis
Golpes de 'abate de porcos' continuam sendo uma ameaça perigosa nos Mercados de Cripto , diz relatório da Chainalysis
Embora outros tipos de atividades ilícitas estejam crescendo, os golpes são o maior problema, afirmou o relatório de quarta-feira da empresa de análise.
Trump's Odds of Victory Hit All-Time High on Polymarket After Shooting; Alexey Pertsev Denied Bail
"CoinDesk Daily" host Jennifer Sanasie breaks down the biggest headlines in the crypto industry today, as Polymarket's probability for former president Donald Trump to retake the White House jumped to an all-time high on Saturday after he was injured from a shooting at a Pennsylvania rally. Plus, Tornado Cash developer Alexey Pertsev was denied bail by a Dutch court on Friday, and Chainalysis releases a new report on money-laundering.
Lavadores de dinheiro tradicionais parecem estar usando Cripto, diz Chainalysis
O último relatório da empresa de rastreamento de Cripto lança luz sobre uma potencial lavagem de dinheiro.
Why Scammers Are Turning to Cryptocurrencies
According to data from Chainalysis, the amount of crypto stolen by impersonators and tax authority scams was an estimated $24 million in 2023. The firm estimates that the total amount stolen is nearly $17 million for 2024 as of April. CoinDesk's Jennifer Sanasie presents "The Chart of the Day."
Tether entra em parceria de vigilância de transações com Chainalysis à medida que a pressão regulatória aumenta
O sistema de monitoramento ajudaria a Tether a identificar endereços de Cripto arriscados que poderiam ser usados para contornar sanções ou atividades ilícitas, como financiamento ao terrorismo, disse a empresa.
Chainalysis contrata ex-chefe de investigações criminais do IRS, Jim Lee
Em sua nova função, Lee aconselhará as autoridades policiais e as agências fiscais sobre como elas podem combater melhor os crimes de Cripto com dados da Chainalysis .
Ransomware Payments Reached $1.1B in 2023: Chainalysis
A report from Chainalysis shows that ransomware payments hit a record high of $1.1 billion last year despite the decline in ransomware volume seen in 2022. CoinDesk's Jennifer Sanasie presents "The Chart of the Day."
A lavagem de dinheiro com Cripto caiu 30% no ano passado, diz Chainalysis
Endereços ilícitos enviaram US$ 22,2 bilhões em Criptomoeda para serviços em 2023, uma queda em relação aos US$ 31,5 bilhões em 2022.
Chainalysis, Fireblocks e Gauntlet estão na lista de fintech da Forbes
As três empresas de Cripto arrecadaram juntas um total de US$ 2 bilhões, de acordo com a Forbes.
Manipulação de mercado pode ter atingido a maioria dos novos tokens Ethereum em 2023: Chainalysis
Um novo estudo do detetive on-chain encontrou possíveis padrões de pump and dump para 54% dos tokens listados em 2023.
