DOJ
Advogados de Roman Storm Requerem Absolvição no Caso Tornado Cash
Os advogados de Storm apresentaram moções pós-julgamento padrão solicitando a um juiz federal a anulação do veredito de culpa e a absolvição de todas as três acusações que ele enfrentou durante seu julgamento em Manhattan neste verão.
Ferramenta Legítima de Privacidade ou ‘Lavanderia’ de Dinheiro Sujo? Advogados Debatem o Papel do Tornado Cash no Primeiro Dia do Julgamento Roman Storm
Os advogados da Storm afirmam que seu cliente não teve qualquer envolvimento com os criminosos que utilizavam o Tornado Cash. Os promotores alegam que ele tinha a capacidade de detê-los, mas optou por não fazê-lo.
Júri Composto para o Julgamento do Desenvolvedor do Tornado Cash, Roman Storm
Os argumentos iniciais estão prestes a começar em breve.
Promotores dos EUA e CFTC encerram investigações sobre Polymarket
O FBI realizou uma operação na residência do fundador da Polymarket, Shayne Coplan, no ano passado.
Fundador e Co-Conspirador da OmegaPro Acusados pelo Departamento de Justiça dos EUA em Esquema Ponzi de $650 milhões
Michael Shannon Sims, fundador e divulgador da OmegaPro, e Juan Carlos Reynoso, que liderou as operações da OmegaPro na América Latina e em algumas partes dos Estados Unidos
Juiz Recusa Solicitação para que o Departamento de Justiça Reavalie Documentos no Caso Roman Storm.
O desenvolvedor do Tornado Cash está previsto para ser julgado no final deste verão.
Samourai Wallet Solicita Encerramento de Processo do DOJ, Citando Orientação do FinCEN.
Os desenvolvedores afirmam que a Samourai Wallet nunca teve a posse dos fundos dos usuários e não deve ser considerada uma instituição financeira.
Departamento de Justiça acusa 12 pessoas por roubo de US$ 263 milhões em Cripto vinculado a credor da Genesis
A maioria dos indivíduos foi presa esta semana na Califórnia.
Promotores da Samourai Wallet dizem que o atraso na Aviso Importante da FinCEN T foi uma violação de Brady
No máximo, a Aviso Importante tardia afeta uma das duas acusações contra os cofundadores da Samourai Wallet, disseram os promotores em sua carta de sexta-feira ao juiz.
Advogados da Samourai Wallet dizem que a acusação suprimiu evidências cruciais e pedem arquivamento
Antes que os promotores do SDNY apresentassem acusações no caso, a FinCEN disse a eles que a Samourai Wallet T atendia à definição de uma empresa de transmissão de dinheiro.
