DOJ
CFTC alega manipulação de mercado contra explorador de Mercados de manga
O DOJ prendeu Avraham Eisenberg no ano passado por acusações semelhantes.
Conglomerado de Cripto DCG está sendo investigado pelo DOJ e SEC: Relatório
As investigações, que parecem estar em estágio inicial, estão focadas em transferências financeiras entre a DCG e sua unidade Genesis, de acordo com a reportagem da Bloomberg.
New Judge Assigned in Sam Bankman-Fried Case; DOJ Launches Criminal Probe Into $400M FTX Hack: Report
U.S. District Judge Lewis Kaplan has been assigned to preside over the fraud case against former FTX CEO Sam Bankman-Fried. Meanwhile, Bloomberg reports the U.S. Department of Justice has launched a criminal probe into the alleged hack that drained nearly $400 million out of FTX-controlled wallets the night the Bahamas-based exchange filed for bankruptcy.
Cofundador do esquema de pirâmide OneCoin se declara culpado; ‘CryptoQueen’ ainda é procurada
Karl Greenwood admitiu acusações federais de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro no golpe OneCoin de US$ 4 bilhões, segundo o Departamento de Justiça dos EUA.
Governo dos EUA quer 'enviar uma mensagem' para a Cripto com a prisão da SBF, diz ex-promotor dos EUA
Renato Mariotti, agora sócio do escritório de advocacia internacional Bryan Cave Leighton Paisner, discute por que os reguladores estão “ansiosos para fincar uma bandeira” na indústria de Cripto .
Compreendendo as acusações feitas contra Sam Bankman-Fried
A SEC, a CFTC e o DOJ tratam o fundador da FTX como um criminoso ambicioso e calculista.
Promotores dos EUA buscam acusar Binance e executivos por possíveis violações de lavagem de dinheiro: Reuters
O Departamento de Justiça também discutiu um possível acordo judicial com os advogados da Binance, acrescentou a reportagem.
Dois cidadãos estonianos acusados de executar uma série de golpes de Cripto totalizando US$ 575 milhões
De acordo com o Departamento de Justiça, os dois homens usaram empresas de fachada para lavar os lucros de seus esquemas fraudulentos e comprar carros de luxo e imóveis na Estônia.
Gabinete do Procurador dos EUA em Manhattan abre investigação sobre colapso da FTX: Reuters
A investigação é uma das várias investigações sobre as operações da empresa, agora falida.
EUA alegam que 5 cidadãos russos usaram Cripto como parte de esquema de evasão de sanções e contrabando
Os réus supostamente lavaram "milhões de dólares" usando Tether.
