Huione
Credor Cambojano Sancionado Huione, Ligado a Criptomoedas Ilícitas, Suspende Operações Após Retirada em Massa: Reportagem
A plataforma envolvida em escândalos atribuiu o fechamento a um aumento nas retiradas, a mais recente consequência das sanções dos EUA e das alegações de lavagem de dinheiro que atingem a ampla rede Huione.
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À medida que o Departamento de Justiça processa o líder do Prince Group, o Departamento do Tesouro sancionou a empresa, ao mesmo tempo em que cortou a Huione do sistema financeiro dos EUA.
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A Elliptic afirma que alguns dos fundos foram lavados por meio da Huione Payments.
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O Exército Nacional Karen e seus líderes foram sancionados por acusações de perpetração de crimes contra cidadãos dos EUA, incluindo roubos de Cripto .
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O grupo lançou sua própria stablecoin em janeiro para evitar restrições monetárias tradicionais.
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O braço de crimes financeiros do Departamento do Tesouro usou sua salvaguarda mais potente para propor o fechamento da organização por ser um risco de lavagem de dinheiro.
