Следователи США вызвали в суд хедж-фонды по делу об отмывании денег на Binance: отчет

Согласно отчету Федеральной прокуратуры, федеральные прокуроры расследуют связь между Binance и американскими хедж-фондами в рамках более широкого расследования возможного обхода Криптовалюта биржей барьеров по отмыванию денег. Вашингтон Пост.

Расследование возглавляет прокуратура Западного округа Вашингтона в Сиэтле, которая в последние месяцы направляла повестки фирмам с просьбой предоставить записи об их сделках с Binance, сообщает Post со ссылкой на двух человек, которые ознакомились с ONE из повесток.

Повестки приходят в то время, когда Binance, крупнейшая в мире Криптo биржа по ежедневному объему торгов, сталкивается с интенсивным контролем со стороны СМИ и регулирующих органов в отношении ее деловой практики и финансов. Этот контроль достиг своего пика в конце прошлого года после многомиллиардного краха FTX, который пошатнул доверие инвесторов на все более неспокойном и неспокойном рынке Криптo .

Повестки не означают, что власти автоматически выдвинут обвинения против Binance или ее основателя и генерального директора Чанпэна Чжао, отмечает Post, поскольку федеральные власти все ещеобсуждаем потенциальное урегулирование с Binanceи оценивают, достаточны ли имеющиеся у них доказательства для предъявления обвинений.

По словам экспертов по правовым вопросам, которые говорили с Post, в прошлые годы Binance приобрела репутацию компании, которая обходит правила и находит юридические лазейки для поддержания своей деятельности в юрисдикциях по всему миру. По словам бывшего прокурора Министерства юстиции, которого цитирует Post, отсутствие у компании ранее требований идентификации вызвало обеспокоенность у законодателей относительно роли платформы в отмывании денег. В прошлом годуРейтер сообщаетПриведены доказательства того, что Binance использовалась в качестве «центра для хакеров, мошенников и наркоторговцев», имеющих связи с базирующейся в России торговой площадкой даркнета Hydra.

Финансовые показатели компании также были сочтены некоторыми непрозрачными. В прошлом месяце представитель Nansen, компании по анализу данных блокчейна,рассказал CoinDesk TV«Первопроходец» утверждает, что в блокчейне T большого количества [данных] или какого-либо финансового доступа или прозрачности в отношении субъектов [Binance]».

Недавно Binance предприняла усилия по повышению своей приверженности соблюдению требований, увеличив свой персонал по безопасности и соблюдению требований на 500% в 2022 году. Кроме того, прошлой осенью компания собрала глобальный консультативный совет под председательством Макса Бокуса, бывшего сенатора-демократа из Монтаны. Между тем, биржа, похоже, стремится улучшить свои отношения с правительством США, недавно став активной в лоббировании Криптo в Вашингтоне, округ Колумбия.