Deel dit artikel
Криптo кредитор Nexo подвергся нападению в Болгарии в рамках расследования предполагаемого отмывания денег и налоговых нарушений
Власти утверждают, что у них есть доказательства того, что пользователь Nexo был официально объявлен финансистом терроризма.
Door Jamie Crawley
Криптo кредитор Nexo находится под следствием властей Болгарии по подозрению в отмывании денег, налоговых правонарушениях, банковской деятельности без лицензии и компьютерном мошенничестве.
Болгарская прокуратура проводит расследование в Софии с целью «нейтрализации преступной деятельности» Nexo, согласно автоматизированному переводу заявление, опубликованное на FacebookЧетверг. В операции задействовано более 300 человек.
Продолжение Читайте Ниже
Mis geen enkel verhaal.Abonneer je vandaag nog op de Crypto Daybook Americas Nieuwsbrief. Bekijk Alle Nieuwsbrieven
«Основными организаторами схемы являются граждане Болгарии, а деятельность осуществлялась в основном с территории Болгарии», — говорится в заявлении генерального прокурора Сиики Милевой. «Были собраны доказательства того, что лицо, использовавшее платформу и переводившее криптовалюты, официально объявлено лицом, финансирующим терроризм», — говорится в заявлении.
В ветке в Twitter Nexo заявила, что сотрудничает с соответствующими органами власти и регулирующими органами. Она заявила, что у нее строгие политики по борьбе с отмыванием денег (AML) и «знай своего клиента» (KYC) и подразумевал, что он был выбран несправедливо.
«В ONE из офисов Nexo в Болгарии, которая, как вы знаете, является самой коррумпированной страной в ЕС (Евросоюзе)», — сообщил представитель Nexo в электронном письме CoinDesk. «Они проводят проверки по AML и налогообложению в отношении болгарского подразделения группы, которое не работает с клиентами, а имеет только функции бэк-офиса — расчет заработной платы, поддержка клиентов, соответствие требованиям. Мы являемся ONE из самых строгих подразделений в отношении KYC/AML».
После новостей о расследовании с платформы компании ушло более 3 миллионов долларов.родная монета кредитораупал примерно на 7% до 70 центов. На момент написания статьи он стоил чуть меньше 73 центов.
Читать дальше: Почему Криптo KEEP крах?
ОБНОВЛЕНИЕ (12 января, 12:44 UTC):Добавляет дополнительные подробности из заявления прокуроров и реакции рынка в последних двух абзацах.
Lebih untuk Anda
Yang perlu diketahui:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
Lebih untuk Anda
Французский банковский гигант BPCE запустит криптовалютную торговлю для 2 миллионов розничных клиентов
Сервис позволит клиентам покупать и продавать BTC, ETH, SOL и USDC через отдельный счёт цифровых активов, управляемый компанией Hexarq.
Yang perlu diketahui:
- Французская банковская группа BPCE начнет предлагать услуги по торговле криптовалютой 2 миллионам розничных клиентов через свои приложения Banque Populaire и Caisse d’Épargne, с планами расширения до 12 миллионов клиентов к 2026 году.
- Сервис позволит клиентам покупать и продавать BTC, ETH, SOL и USDC через отдельный счет цифровых активов, управляемый Hexarq, с ежемесячной платой в размере €2,99 и комиссией за транзакции в размере 1,5%.
- Этот шаг последовал за аналогичными инициативами других европейских банков, таких как BBVA, Santander и Raiffeisen Bank, которые уже начали предоставлять своим клиентам услуги по торговле криптовалютой.
Главное
