Share this article
Tether заморозила 225 миллионов долларов, связанных с синдикатом по торговле Human , на фоне расследования Министерства юстиции
225 миллионов долларов были связаны с мошенничеством по «разделке свиней».
Updated Mar 8, 2024, 5:21 p.m. Published Nov 20, 2023, 2:16 p.m.
Эмитент стейблкоинов Tether заморозил собственные стейблкоины на сумму 225 миллионов долларов после расследования, проведенного Министерством юстиции США в отношении международного синдиката по торговле Human в Юго-Восточной Азии.
Расследование продолжалось в течение нескольких месяцев и использовало инструменты анализа блокчейна, предоставленные Chainalysis. Это знаменует собой крупнейшую заморозку стейблкоина, пресс-релиз сказал.
Продолжение Читайте Ниже
Don't miss another story.Subscribe to the Crypto Daybook Americas Newsletter today. See all newsletters
Данные в цепочке показывает, что Tether заморозил 225 миллионов долларов на 37 кошельках, при этом большая часть этих токенов ранее была переведена на OKX — Криптo биржу, которая также принимала участие в расследовании.
❄ ❄ ❄ ❄ An address with a balance of 87,464,642 #USDT (87,511,217 USD) has just been frozen!https://t.co/XOvIpuh3PT
— Whale Alert (@whale_alert) November 20, 2023
Преступный синдикат связан с"разделка свиней"мошенничество, которое, по данным Федерального бюро расследований (ФБР), в прошлом году обошлось гражданам США в 3,3 миллиарда долларов.
В пресс-релизе также говорится, что замороженные токены хранились в кошельках с самообслуживанием и не принадлежали клиентам Tether .
«Благодаря активному взаимодействию с мировыми правоохранительными органами и нашей приверженности прозрачности Tether стремится установить новый стандарт безопасности в Криптo », — заявил Паоло Ардоино, генеральный директор Tether.
Tether также заморозили 32 Криптoсвязаны с терроризмом и военными действиями на Украине и в Израиле в прошлом месяце.
ОБНОВЛЕНИЕ (20 ноября, 15:15 UTC):Добавляет ссылку на абзац к данным в цепочке.
More For You
What to know:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
More For You
Pye Finance привлекает $5 млн в раунде посева под руководством Variant и Coinbase Ventures
Платформа стремится сделать заблокированные позиции стейкинга Solana торгуемыми через децентрализованный маркетплейс.
What to know:
- Pye Finance привлекла $5 миллионов в раунде посевного финансирования, возглавляемом Variant и Coinbase Ventures, при участии Solana Labs, Nascent и Gemini.
- Стартап создает на базе Solana ончейн-маркетплейс для позиций стейкинга с временной блокировкой, которые можно будет торговать.
- Пай заявляет, что продукт ориентирован на большой пул застейканных SOL в экосистеме Solana, стоимость которого составляет примерно 75 миллиардов долларов, и направлен на предоставление валидаторам и стейкерам большей гибкости в отношении условий и потоков вознаграждений.
Главное
