Chainalysis : Манипулирование рынком может затронуть большинство новых токенов Ethereum в 2023 году

Большой плюс создания финансовых Рынки в сетях без разрешения: нет никаких правил. Это может быть и минусом.

Данные, опубликованные в четверг компанией Chainalysis , занимающейся слежкой за блокчейном, свидетельствуют о том, что 54% ​​всех токенов, выпущенных на Ethereum в 2023 году, подверглись торговой активности, указывающей на схему «накачки и сброса», в которой инсайдеры обманывают рынок с целью получения прибыли.

Чтобы было ясно, распространенность этой деятельности ограничена по масштабу. Эти токены составили всего 1,3% от общего объема торговли в сети децентрализованных бирж Ethereum в 2023 году.

Тем не менее, это подчеркивает общедоступную природу Ethereum. Любой может с небольшими усилиями создать токен ERC-20, создать торговый пул на Uniswap или какой-либо другой DEX, торговать им между собой, чтобы создать видимость активности, а затем, когда бот клюнет на приманку и купит, вытянуть ликвидность и прибыль.

В ONE случае Chainalysis заявила, что идентифицировала один кошелек, который, по-видимому, запустил 81 токен и получил более $800 000 чистой прибыли. По крайней мере ONE из его творений включало в себя повторяющиеся фиктивные сделки, приводящие к удалению ликвидности ETH из торгового пула DEX токена (так называемый «вытягивание коврика»), что не позволило другим трейдерам выйти.

Chainalysis наиболее известна тем, что поставляет Криптo компаниям и, в частности, государственным учреждениям инструменты для расследования, которые помогают им отслеживать незаконную деятельность, например, торговлю на Рынки даркнета и нарушения санкций.

Все это стало возможным благодаря прозрачности блокчейна Ethereum . Каждая сделка регистрируется открыто, а это значит, что недобросовестные пользователи оставляют за собой цифровой след.

Невозможно с уверенностью сказать, является ли эта деятельность вредоносной, не говоря уже о незаконной, не зная дополнительных подробностей, сказал директор по исследованиям Chainalysis Ким Грауэр. Тем не менее, данные указывают на широко распространенные «потенциальные махинации» (как назвал их ONE наблюдатель), которые требуют внимания и изучения.

«Сейчас главное — научить людей тому, что можно искать в данных сети множество интересных событий», — сказала она.