Исследование: более 11 миллионов долларов было потеряно в результате мошенничества с Bitcoin с 2011 года

Исследователи обнаружили, что мошеннические схемы, обещающие богатство в Bitcoin , принесли мошенникам не менее 11 миллионов долларов за последние четыре года.

По данным, за этот период времени около 13 000 жертв непреднамеренно передали свои деньги в 42 различных схемах мошенничества.

Однако общая сумма средств, украденных у жертв за этот период, почти наверняка превышает предполагаемые 11 миллионов долларов, выявленные в ходе исследования.

Соавтор исследования,Мари Васек, сказал:

«Существует множество случаев мошенничества, которые мы вообще T смогли измерить. Были случаи мошенничества, которые мы T смогли найти или проверить... Мы считаем, что представление наших результатов такими, какие они есть, с нижней границей, дает нам и другим много возможностей для дальнейшей количественной оценки мошенничества в этой сфере».

Васек, который исследует компьютерную безопасность в Южном методистском университете, написал статью в соавторстве с Тайлером Муром, доцентом кафедры компьютерных наук того же учреждения.

Кропотливый поиск

Theбумага, под названиемБесплатного обеда не бывает, даже при использовании Bitcoin: отслеживание популярности и прибыли мошенничеств с виртуальными валютами, был представлен наКонференция «Финансовая криптография и безопасность данных»который пройдет в Пуэрто-Рико на этой неделе.

Васек и Мур прочесали онлайн-хранилища обвинений в мошенничестве, включаямега-нить мошенничества, взломов и краж на форуме Bitcointalk, который существует с 2012 года, а также на сабреддите r/ Bitcoin, BadBitcoin.org и CryptoHYIPs.com.

Этот процесс потребовал от исследователей кропотливого изучения веток форума, каждого сообщения, перевода сообщений, написанных не на английском языке, а также посещения веб-сайтов, которые мошенники создали для своей рекламы.

«Мы просмотрели каждый пост, чтобы определить, была ли эта схема мошеннической, какие-либо связанные с ней Bitcoin адреса и любые связанные с ней мошенничества», — сказал Васек.

Используя этот метод, они обнаружили 349 мошеннических схем, а затем число обманов сократилось до 192 после исключения фишинга, вредоносного ПО и сайтов с оплатой за клики, которые выходят за рамки исследования.

Затем исследователи извлекли Bitcoin адреса, связанные с мошенничеством, что позволило им просмотреть транзакции от жертв к мошенникам, записанные в блокчейне.

В статье мошенничество разделено на четыре категории: программное обеспечение для кошельков, биржи, майнинговые «пустышки» и «высокодоходные» инвестиционные программы, работающие по принципу финансовых пирамид.

Авторы, в частности, исключили из своего исследования обанкротившуюся Bitcoin -биржу Mt Gox, поскольку неясно, была ли платформа изначально создана для обмана пользователей или просто плохо управлялась.

Как выразился Васек:

«Если вы плохо ведете бизнес, это не делает вас мошенником, даже если многие обвиняют вас в этом в Интернете».

Ловля «большой рыбы»

Самыми прибыльными мошенничествами были Ponzis, которые принесли мошенникам, которых удалось отследить исследователям, $7,3 млн. Далее следовали мошенничества с майнингом, которые принесли Криптовалюта мошенникам $2,9 млн неправомерной прибыли. Для сравнения, мошенничества с биржами и кошельками принесли ничтожные $455 000 и $360 000 соответственно.

Схемы Понци, которые в статье называются «высокодоходными инвестиционными программами» (HYIP), бывают трех разных видов: от «традиционных» программ до вариантов, работающих только с биткоинами. Мур ранее проводилисследоватьв HYIP-проекты.

Примечательно, что наиболее успешными являются схемы, которые переходят из традиционного мира HYIP в сферу Bitcoin , как выяснилось в статье. Девять мошеннических схем собрали монет на сумму $6,5 млн за 12 месяцев с сентября 2013 года. К ним относятся такие схемы, как Leancy, Cryptory и Rockwell Partners.

Эти «мостовые» HYIP также дольше всего KEEP работу карусели, работая в среднем 125 дней, прежде чем свернуть ее. Схемы, работающие только на биткоинах, такие как First Pirate Savings и Trust, напротив, работают в среднем всего 37 дней.

Анализ также дал представление о том, что делает аферу успешной. Обманы, которые принесли больше всего денег, были сделаны за счет того, что горстка жертв «крупной рыбы» заплатила большую часть средств.

«Чтобы афера оказалась успешной, она, по-видимому, должна привлечь несколько «крупных рыб», которые внесут основную часть денег в аферу», — пишут авторы.

Васек сказала, что возможность использовать блокчейн для количественной оценки сумм, зарабатываемых мошенниками, была ONE из причин, по которой они с Муром провели свое исследование.

«Блокчейн создает возможность отслеживания транзакций, что может облегчить оценку истинного риска, который представляют мошеннические действия», — пишут авторы.