Главные новости об аресте BTC-e и связи с Mt Gox

BTC-e, MtGox, Bitcoinica.

Те, кто недавно познакомился с Bitcoin и Технологии блокчейна, возможно, были удивлены сегодня притоком странных компаний и людей, которые давно не были в центре внимания новостей. Тем не менее, для опытных технологов и наблюдателей в этой отрасли эти разработки на самом деле являются крупным прорывом с серьезными последствиями.

Это не только проливает свет на громкие случаи крупных краж Bitcoin , но и связывает ONE из самых продолжительных судебных разбирательств по биткоинам (в котором кредиторы потерял сотни миллионовв Bitcoin) на свою самую подозрительную биржу, которую давно подозревают в содействии преступной деятельности.

Короче говоря, утверждения правоохранительных органов и независимых аналитиков (если они правдивы) могут приоткрыть завесу тайны над самыми ранними днями истории биткоина.

Для тех, кто T следил за развитием событий, мы собрали ниже хронологию, последствия и неизвестные моменты.

Для начала, вот основные игроки:

• BTC-e: Некогда ONE из крупнейших бирж биткоинов, мало что известно о BTC-e, несмотря на то, что она управляла ONE из наиболее последовательно доступных способов обмена фиатной валюты на Bitcoin и другие криптовалюты. BTC-e не принимает информацию о клиентах, а ее местоположение и структура сотрудников неизвестны (хотя ее давно подозревают в работе из Восточной Европы).
• Маунт Гокс: Вероятно, более знакомое название, несуществующая японская биржа стала жертвой масштабного взлома в 2014 году, в результате которого были украдены миллионы клиентских средств. С тех пор кредиторы все еще в основном борются за компенсацию, а ее бывший генеральный директор сейчас находится под судом в Японии. В какой-то момент в 2013 году Mt Gox была ответственна за большая часть объема обмена Bitcoin.
• WizSec:Независимый и неформальный расследовательский источник, базирующийся в Японии, WizSec — это команда аналитиков блокчейна и кредиторов Mt Gox, которые давно расследуют крах биржи. Хотя в прошлом она предоставляла информацию правоохранительным органам, теперь эта ответственность в значительной степени перешла кChainalysis и Кракен, еще два хорошо капитализированных Bitcoin стартапа.

Хронология

Эти действующие лица вновь достигли апогея сегодня утром, когда появились новости об аресте в Греции человека, предположительно уроженца России, по обвинению в отмывании денег, связанном с использованием Bitcoin.

С тех пор история начала стремительно развиваться.

Прелюдия

BTC-e объявляет25 июлякомпания проводит «незапланированное техническое обслуживание в [своем] центре обработки данных».

Спустя два часа после первого твита биржа написала в Твиттере, что ее инженеры «все еще изучают проблему». Хотя не было дано никаких заявлений о точном времени, когда она снова заработает, биржа заявила, что «мы надеемся вскоре снова заработать», и пообещала предоставить больше обновлений.

Апохожий твитпубликуется примерно через пять часов, фактически повторяя предыдущее сообщение.

Новости об арестах

Международные новостные организации, включая Associated Press, ранее сегодня сообщили, что в Греции был арестован россиянин. Первые появившиеся подробности указывают на то, что тогда еще не названное лицо причастно к схеме отмывания денег на сумму «4 миллиарда долларов» с использованием биткоинов.

Новостные службы далее сообщили, что имя человека, о котором идет речь, — Александр Винник. Далее, по данным Reuters, добавляется, что отмывание денег происходило через платформу «Bitcoin».

Когда появились эти подробности, пользователи, выражавшие в социальных сетях обеспокоенность возможным закрытием BTC-e, начали связывать Винника с ONE из руководителей биржи по имени «Александр», который общался с CoinDesk в режиме онлайн. интервью 2014 года.

Следующая деталь, которую обнародует Reutersсо ссылкой на источники, близкие к BTC-e, было то, что Винник «связан» с биржей, хотя позже издание изменило свою статью, заявив, что он «подозревается в том, что является анонимным вдохновителем ONE из старейших в мире криптовалютных бирж».

Сообщается, что эта информация была получена из ордера на арест, выданного США, который затем был исполнен греческими властями.

Источник, осведомленный о ходе расследования, позже сообщил CoinDesk , что ордер на арест на данный момент остается засекреченным.

WizSec публикует предварительные результаты

Примерно в 18:00 UTC WizSecопубликовал отчетВ нем подчеркивается, что на данный момент нет никаких оснований однозначно связывать Винника или связанное с ним имя с кражей средств из Mt Gox, но скорее связь существует с последующим отмыванием этих денег.

В интервью представители фирмы заявили, что их недавно опубликованная работа не была приурочена к сегодняшним новостным Мероприятия , а, скорее, была вдохновлена ​​ими.

WizSec сообщил CoinDesk , что сегодняшние новости скорее добавили недостающую часть к его расследованию, а именно, связь между ограблением Mt Gox и BTC-e. Вместо этого его внимание было сосредоточено на отслеживании украденных монет Mt Gox через блокчейн в сеть кошельков, которые, как они давно знали, были замешаны в отмывании денег.

Примечательно, что эта сеть кошельков также содержала монеты, связанные со взломом Mt Gox в 2011 году, а также со взломом биржи Bitcoinica в 2012 году. По мнению исследователей, эти счета могли быть связаны с онлайн-счетом «WME», который, как установила фирма, до сегодняшних событий принадлежал человеку по имени Александр Винник.

Это открытие позволило WizSec добавить новый контекст к другой улике — тому факту, что некоторые монеты, связанные с кражей, по-видимому, прошли через уникальный путь в архитектуре публичного кошелька BTC-e.

По данным компании, некоторые монеты были отправлены напрямую на, по их мнению, «кошелек второго уровня», что ранее T было выявлено.

Эта находка, а также предполагаемая связь Винника с биржей, побудили фирму написать сообщение в блоге.

Что не ясно?

Несмотря на быстрое развитие событий, некоторые подробности этой истории остаются неясными.

Какова была роль Винника на BTC-e?

Возможно, самая большая деталь, которую еще предстоит подтвердить, — это точная природа связи Винника с BTC-e. Хотя Reuters, ссылаясь на источники, сообщает, что он считается «вдохновителем» Криптовалюта биржи, соответствующий ордер на арест еще не был предоставлен.

Власти также не комментировали публично арест и не прояснили отношения Винника с BTC-e. Также не совсем ясно, когда Винник может предстать перед судом по обвинениям, по которым он был арестован.

Сообщается, что власти США добиваются экстрадиции Винника. ОднакоAssociated Press сообщило что «согласно греческому законодательству, он может содержаться под стражей до двух месяцев, пока не будет рассмотрен Request », а это значит, что может пройти некоторое время, прежде чем Винник будет доставлен в США.

Насколько BTC-e была замешана в отмывании денег?

Пока неясно, будут ли в связи с обнаружением BTC-e более серьезные последствия или будут произведены новые аресты.

Хотя BTC-e имеет долгую историю молчания и секретности, никогда не было доказано, что сама операция является преступным предприятием, хотя эта новость во многом способствовала бы установлению подозрений.

Назовет ли Винник имена?

Также неясно, приведет ли арест Винника к получению подробностей о том, кто мог стоять за кражами Mt Gox и Bitcoinica.

Если Винник согласится предоставить подробности об этом человеке, вполне возможно, что удастся установить личность подозреваемого, которому могут быть предъявлены уголовные обвинения, что прольет свет на длинную, неясную часть истории.

Это событие также происходит на фоне продолжающегося суда над генеральным директором Mt Gox Марком Карпелесом. Карпелес предстал перед судом в начале этого месяца, не признав себя виновным в хищении и манипулировании данными.

BTC-e закончился?

Здесь большой акцент делается на условиях, учитывая, что в настоящее время мы T знаем, собираются ли власти закрыть биржу или конфисковать связанные активы. Однако недавние репрессии на темном рынке свидетельствуют о том, что сотрудники правоохранительных органов занимают агрессивную позицию, которая может распространиться и на BTC-e.

Что нам известно, так это то, что ранее сегодня официальный аккаунт BTC-e в Twitter опубликовал заявление, в котором говорилось, что биржа возобновит работу в течение следующих пяти-десяти дней.

«Update2: в данный момент мы работаем над восстановлением сервиса. Ориентировочные сроки от 5 до 10 дней. Спасибо за понимание #btce», — говорится в сообщении биржи в Twitter.

Учитывая, что представители BTC-e на момент публикации статьи не ответили на Request о комментарии, только время покажет, сбудется ли это обещание.

Вулфи Вэй-Чжао и Стэн Хиггинс предоставили репортаж.

Изображение газетной бумагичерез Shutterstock