$110 миллионов: BTC-e оштрафована, поскольку США обещают принять жесткие меры против Bitcoin -бирж

Правительство США обнародовало обвинительное заключение против BTC-e и ONE из ее предполагаемых операторов, наложив штраф в размере 110 миллионов долларов за нарушения, предположительно совершенные этой давно существующей Bitcoin биржей.

В обвинительном заключении из 21 пункта, опубликованном ранее этим вечером, Министерство юстиции заявило, что BTC-e и Александр Винник, гражданин России, который быларестованранее сегодня в Греции и позднее связанный с давно существующей биржей, совершил целый ряд преступлений за шестилетнюю историю биржи.

Федеральные прокуроры утверждают, что BTC-e функционировала как центр обработки незаконных средств, полученных в результате «компьютерных вторжений и хакерских атак, мошенничества с использованием программ-вымогателей, схем кражи личных данных, коррумпированных государственных служащих и сетей распространения наркотиков».

Виннику были предъявлены обвинения по 17 пунктам отмывания денег и двум пунктам участия в незаконных денежных транзакциях. И BTC-e (через предполагаемую холдинговую компанию Canton Business Corporation), и Виннику также были предъявлены обвинения по ONE пункту управления незаконным бизнесом денежных услуг и ONE пункту сговора с целью совершения отмывания денег.

Прокуроры также утверждали, что Винник «получил средства от печально известного компьютерного взлома или «взлома» Mt. Gox», что является повторением заявленийвыпущено ранее сегодня независимой исследовательской группой WizSec, которая расследовала кражу средств с ныне несуществующей японской Bitcoin биржи.

По данным Министерства юстиции, Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) наложила гражданский штраф в размере 110 миллионов долларов на BTC-e, а также штраф в размере 12 миллионов долларов на Винника.

В случае признания виновным Виннику грозит до 55 лет тюрьмы.

Строгий упрек

Однако, объявив о раскрытии обвинительного заключения, правительственные чиновники выступили с суровыми предупреждениями в адрес бирж цифровых валют.

Исполняющий обязанности директора FinCEN Джамал Эль-Хинди сказал в своем заявлении:

«Мы будем привлекать к ответственности иностранные компании по переводу денег, включая пункты обмена виртуальных валют, которые ведут бизнес в Соединенных Штатах, если они намеренно нарушают законы США о борьбе с отмыванием денег».

Примечательно, что в заявлениях отсутствовали указания на то, будет ли правительство США предпринимать шаги по окончательному закрытию биржи, что произошло всего несколько часов назад.сказалчто он вернется в строй.

Более подробную информацию об этой истории, ее влиянии, ее связи с делом Mt Gox и ее открытых вопросах можно найти в нашемсамая последняя функция.

Полный текст обвинительного заключения, не оглашаемый ранее, можно найти ниже:

Винник Заменяющий Обвинительный Акт Отредактировано 0 к CoinDeskна Scribd

Изображение статуи правосудиячерез Shutterstock