Поделиться этой статьей
Биржа BitFlyer ужесточает проверку пользователей на фоне пристального внимания со стороны надзорных органов
Японская Криптовалюта биржа BitFlyer заявила, что пересмотрит свои процедуры «знай своего клиента» после критики со стороны финансового регулятора.
Автор Wolfie Zhao
BitFlyer, крупнейшая японская Криптовалюта биржа, объявила в четверг об ужесточении процесса проверки клиентов после сообщений о критике со стороны финансового регулятора страны.
По данным компанииобъявлениеНачиная с 26 апреля пользователи, зарегистрировавшиеся онлайн, не смогут отправлять Криптовалюта активы или выводить японские иены до тех пор, пока их личность и адрес не будут подтверждены путем получения почтового письма от биржи.
Продолжение Читайте Ниже
Не пропустите другую историю.Подпишитесь на рассылку Crypto Daybook Americas сегодня. Просмотреть все рассылки
Аналогичным образом оплата товаров Bitcoin через bitFlyer также будет отключена до тех пор, пока пользователи не получат письмо, подтверждающее, что они прошли процедуру проверки компании.
Пересмотренное правило является ответом наотчет Ранее в четверг японское информационное агентство Nikkei сообщило, что Агентство финансовых услуг Японии (FSA) выразило обеспокоенность по поводу того, что оно считает слабо контролируемым процессом проверки ID на платформе bitFlyer.
На основании отчета Nikkei регулятор заявил, что Криптовалюта биржа позволила пользователям начать торговлю сразу после отправки фотокопии удостоверения ID , в то время как платформа еще не полностью подтвердила и не проверила информацию пользователей. Таким образом, финансовый надзорный орган обеспокоен тем, что платформа может использоваться для отмывания денег.
Хотя биржа отрицает факт халатности в соблюдении правил «знай своего клиента», она заявила, что сотрудничает с FSA с целью усиления действующих мер по борьбе с отмыванием денег.
Этот шаг был предпринят в то время, когда японский регулятор проводил тщательную проверку внутренних Криптовалюта бирж на предмет соблюдения ими правил противодействия отмыванию денег и регистрации предприятий.
Еще вчера FSAизданный административное наказание, обязывающее японскую торговую платформу Blue Dream, которая все еще находится в процессе подачи заявки на регистрацию бизнеса в FSA, приостановить свою деятельность до 10 июня.
FSA заявило, что фирма нарушила меры защиты клиентов, привлекая инвесторов к приобретению собственного токена «BD Coin», не сообщая при этом инвесторам, как определяется цена токена.
Приказ поступил всего через несколько дней после того, как надзорный организданныйВ прошлую пятницу были вынесены еще два административных наказания, которые также запретили работу двум биржам сроком на два месяца.
FSAизображение через Shutterstock
Больше для вас
Что нужно знать:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
Больше для вас
Глубокая коррекция Bitcoin создает условия для восстановления в декабре, заявляют в K33 Research
K33 Research отмечает, что страх на рынке перевешивает фундаментальные показатели, поскольку биткоин приближается к ключевым уровням. Декабрь может предоставить возможность для входа смелым инвесторам.
Что нужно знать:
- Аналитики K33 Research заявляют, что резкая коррекция биткойна демонстрирует признаки формирования дна, при этом декабрь может стать поворотным моментом.
- Компания утверждает, что рынок чрезмерно реагирует на долгосрочные риски, игнорируя при этом краткосрочные сигналы силы, такие как низкий уровень кредитного плеча и устойчивые уровни поддержки.
- С учётом вероятных изменений в политике и осторожного позиционирования в фьючерсах, K33 считает, что потенциал роста превышает риск очередного серьёзного падения.
Главное
