Судья просит Генерального прокурора Нью-Йорка сузить сферу действия «аморфного» Request документов Bitfinex

Судья Нью-Йорка обязал Криптo биржу Bitfinex предоставить документы, касающиеся предполагаемого сокрытия биржей убытка в размере 850 миллионов долларов и последующего займа от эмитента стейблкоинов Tether , но не немедленно.

Судья Верховного суда Нью-Йорка Джоэл М. Коэн заявил в ходе слушаний в понедельник днем, что предварительный запрет, вынесенный Генеральной прокуратурой Нью-Йорка (NYAG) в конце апреля, должен оставаться в силе, по крайней мере частично, хотя он и не согласился с его объемом.

У адвокатов истца, Генерального прокурора Нью-Йорка, и ответчиков Bitfinex и Tether есть неделя, чтобы разработать совместные или индивидуальные предложения относительно объема судебного запрета, по которым судья вынесет решение.

Коэн сказал:

«Я бы предложил вам обоим встретиться и обсудить это. Вы кажетесь разумной группой. Скажем, через неделю либо предложите одну или несколько поправок, которые позволят нам достичь того, чего мы пытаемся достичь. А если T, то предложите индивидуальные предложения».

При этом он добавил, что, по его мнению, «предварительный запрет, который у нас есть сейчас, является расплывчатым, открытым и недостаточно соответствующим тому, что, как показал генеральный прокурор, может нанести неизбежный вред. Я думаю, что он одновременно аморфен и бесконечен».

Таким образом, хотя он отклонил ходатайство об отмене, приостановлении или изменении постановления в части Истории и отклонил ходатайство об отмене или приостановлении судебного запрета в целом, он удовлетворил ходатайство об изменении «существенной и временной сферы действия судебного запрета».

Рассматриваемый запрет был подан 25 апреля, когда офис генерального прокурора Нью-Йорка сообщил, что биржа заняла почти 1 миллиард долларов из резервов Tether послепотеря доступа к 850 миллионам долларов удерживаемые платежной системой Криптo Capital (позднее федеральные прокуроры выяснили, что операторы Криптo Capital был обвиненза банковское мошенничество, а его банковские счета были заморожены).

Согласно условиям судебного запрета, Bitfinex и Tether были обязаны передать все документы об этих финансовых маневрах, а также немедленно прекратить любые дальнейшие заимствования.

Юристы Bitfinex и Tether подали иск в либо освободить, либо изменить предварительный запрет на прошлой неделе, в котором говорилось, что невозможность Bitfinex получить доступ к средствам Tether наносит ущерб как бирже, так и более широкому рынку Криптo (это заявление они повторили в еще одно воскресенье подачи документов).

Со своей стороны, адвокаты NYAG заявили, что судебный запрет является «узким» и будетне окажет существенного влиянияна операции Bitfinex или Tether.

Вопросы юрисдикции

В понедельник открытым остался вопрос о том, можно ли считать USDT, Криптовалюта, привязанную к доллару и выпущенную Tether, ценной бумагой; результат этого вопроса также может помочь определить, обладает ли офис генерального прокурора Нью-Йорка юрисдикцией.

Коэн сказал: «Вопрос о том, являются ли они ценными бумагами, ... является пороговым вопросом, который [упомянули респонденты]. Я знаю, что они торгуются, но [соответствуют ли они требованиям] - это [другой вопрос]».

Согласно Закону Мартина, офис NYAG может регулировать ценные бумаги и товары или площадки, где торгуются ценные бумаги и товары, сказал Дэвид Миллер, адвокат Bitfinex. Однако он сказал, что USDT не соответствует по крайней мере двум пунктам теста Хауи, дела Верховного суда, которое рассматривается уже несколько десятилетий и часто используется для определения того, является ли инструмент ценной бумагой или нет.

В частности, не существует общего предприятия, и нет никаких ожиданий прибыли от тех, кто покупает USDT, сказал Миллер, добавив:

«Мы не несем никакой фидуциарной или иной ответственности в отношении клиентов Tether ».

Говоря в более широком смысле об ответе Bitfinex и Tether Генеральному прокурору Нью-Йорка, Коэн уделил минуту, чтобы принять во внимание замечание Tether о том, что банки обычно не хранят 100 процентов средств, на которые претендуют их клиенты, сказав: «Я понимаю, что банки T могут иметь все доллары в наличии в любой момент. Я также понимаю, что вы не банки, вы не подвергаетесь жесткому регулированию».

Джон Кастелланос, юрист из Генеральной прокуратуры Нью-Йорка, утверждает, что его ведомство должно обладать соответствующей юрисдикцией, поскольку жители Нью-Йорка могут покупать или торговать USDT через платформу Poloniex (а ранее через Bittrex) на вторичном рынке.

Более того, он добавил: «У нас достаточно информации, чтобы знать, и у нас есть все основания полагать, что Закон Мартина был нарушен».

Миллер заявил, что Tether T должна нести ответственность за продажи на вторичном рынке, и что Poloniex не обещала, что USDT будет обеспечен в соотношении 1 к 1.

Однако Коэн отметил, что генеральному прокурору Нью-Йорка все еще необходимо расследовать более широкий вопрос ценных бумаг, заявив: «Для правоохранительного органа T кажется чем-то выходящим за рамки простого расследования того, связаны ли в остальном нерегулируемые предприятия с ценными бумагами, подпадающими под действие Закона Мартина».

Миллер также неоднократно отмечал, что Bitfinex незамедлительно сообщила в офис генерального прокурора Нью-Йорка об аресте ее средств.

Сроки отмены предварительного запрета пока не уточняются. Коэн отметил, что при выборе даты истечения срока действия запрета следует учитывать ряд вопросов, включая продолжительность расследования NYAG, а также объем Истории .

Изображение Верховного суда Нью-Йорка, полученное Нихилешем Де для CoinDesk