Великобритания объявляет о мерах по борьбе с «грязными деньгами», включая ужесточение режима Криптo

Правительство Великобритании разработало план действий, направленный на борьбу с финансовыми преступлениями, который, по его словам, будет включать «меры в отношении криптоактивов».

Новый план по борьбе с экономическими преступлениями, разработанный Министерством финансов Ее Величества и Министерством внутренних дел, направлен на пересмотр методов борьбы с экономическими преступлениями и налаживание более тесного сотрудничества между правительством, правоохранительными органами и частным сектором, говорится в отчете.объявление в пятницу.

Theплан действий было согласовано канцлером казначейства Филиппом Хаммондом, министром внутренних дел Саджидом Джавидом и руководителями правоохранительных органов, «крупных» финансовых компаний, а также юридических, бухгалтерских и имущественных организаций.

План направлен на «борьбу с мошенничеством, отмыванием денег, взяточничеством и коррупцией» как внутри страны, так и за рубежом и включает в себя поддержку в размере 6,5 млн фунтов стерлингов от Barclays, HSBC UK, Lloyds Banking Group, Nationwide, RBS и Santander UK для реформирования режима отчетности о подозрительной деятельности.

В объявлении говорится:

«Все стороны будут совместно работать над долгосрочным финансированием для развития более обширной разведывательной деятельности и повышения оперативной эффективности в борьбе с грязными деньгами».

Агентства также намерены принять меры для обеспечения того, чтобы криптовалюты не использовались для отмывания денег и другой незаконной деятельности.

В последнем случае будет создан новый режим Криптo совместно с Управлением по финансовому регулированию и надзору Великобритании, «выходящий за рамки международных стандартов и создающий ONE из наиболее всеобъемлющих глобальных ответов на использование криптоактивов в незаконной деятельности».

Кроме того, План действий по возврату активов поможет вернуть доходы от преступной деятельности, включая средства, хранящиеся за пределами Великобритании. Согласно объявлению, в период с 2010 по 2018 год у преступников было изъято 1,6 млрд фунтов стерлингов.

Канцлер Хэммонд сказал:

«В Великобритании ONE из самых жестких систем борьбы с отмыванием денег, но слишком много людей по-прежнему становятся жертвами мошенничества. Это преступление подпитывает все: от наркоторговли до современного рабства, фундаментально подрывая веру людей в нашу финансовую систему и влияя на экономический рост. Объединив лидеров из разных сфер правительства, правоохранительных органов и бизнеса, мы сможем эффективнее бороться с бедствием грязных денег и гарантировать, что Великобритания по-прежнему будет ONE из самых безопасных мест в мире для инвестиций и ведения бизнеса».

Парламент Великобританииизображение через Shutterstock