Поделиться этой статьей
Bitfinex отрицает отмывание денег и заявляет, что стала жертвой «мошенничества» со стороны Криптo Capital
В пятницу Криптo биржа опубликовала заявление, в котором отрицает свою причастность к предполагаемому отмыванию денег платежной системой.
Автор Nate DiCamillo
Bitfinex утверждает, что это было мошенничество.
Криптo и дочерняя компания Tether заявили в пятницу, что стали «жертвой мошенничества» со стороны Криптo Capital, платежного процессора, который якобы потерял $880 млн денег Bitfinex. Президент Криптo Capital Иван Мануэль Молина Ли был арестован в четвергпольской полицией по обвинению в отмывании денег.
Продолжение Читайте Ниже
Не пропустите другую историю.Подпишитесь на рассылку Crypto Daybook Americas сегодня. Просмотреть все рассылки
Власти написали, что преступления Молины Ли включали «отмывание грязных денег для колумбийских наркокартелей с использованием Криптовалюта биржи».
В заявлении, опубликованном в пятницу, Bitfinex заявила, что «ясно изложит свою позицию» властям США и Польши и продолжит добиваться средств, которые потеряла Криптo Capital. Согласно заявлению, Криптo Capital предоставила Bitfinex ложную информацию о своей «честности, банковской экспертизе, надежной программе соответствия и финансовых лицензиях».
Молина Ли разыскивается в Польше за отмывание до 1,5 млрд злотых (около 390 млн долларов США) «из незаконных источников», согласно сообщениям польской газеты W Polityce. Bitfinex опроверг слухи о том, что он принимал какое-либо участие в отмывании денег платежной системой.
«Мы не можем говорить о других клиентах Криптo Capital, но любые предположения о том, что Криптo Capital отмывала доходы от наркотиков или любые другие незаконные средства по поручению Bitfinex или ее клиентов, являются категорически ложными», — написал генеральный юрисконсульт Bitfinex Стюарт Хегнер.
Битфинексизображение через Shutterstock
More For You
What to know:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
More For You
Глубокая коррекция Bitcoin создает условия для восстановления в декабре, заявляют в K33 Research
K33 Research отмечает, что страх на рынке перевешивает фундаментальные показатели, поскольку биткоин приближается к ключевым уровням. Декабрь может предоставить возможность для входа смелым инвесторам.
What to know:
- Аналитики K33 Research заявляют, что резкая коррекция биткойна демонстрирует признаки формирования дна, при этом декабрь может стать поворотным моментом.
- Компания утверждает, что рынок чрезмерно реагирует на долгосрочные риски, игнорируя при этом краткосрочные сигналы силы, такие как низкий уровень кредитного плеча и устойчивые уровни поддержки.
- С учётом вероятных изменений в политике и осторожного позиционирования в фьючерсах, K33 считает, что потенциал роста превышает риск очередного серьёзного падения.
Главное
