Ferrari, McLaren и $15 млн в Криптo изъяты, когда китайская полиция пресекла арбитражное мошенничество

Китайская полиция изъяла более 15 миллионов долларов в Криптo и суперкары стоимостью 2 миллиона долларов у предполагаемых организаторов новой мошеннической схемы по продаже поддельных токенов.

В статьеопубликованоВ четверг Министерство общественной безопасности Китая, которое курирует деятельность полиции страны, сообщило, что полиция города Вэньчжоу арестовала 10 человек, подозреваемых в организации мошеннической схемы.

Министерство сообщило, что это первое в Китае уголовное дело, в котором жертвы предположительно были обмануты с использованием смарт-контрактов на блокчейне для генерации поддельных криптовалют.

Полиция изъяла суммыBitcoin,эфир и Tetherкриптовалюты на общую сумму более 100 млн юаней или $15 млн. Они также изъяли автомобили Ferrari и McLaren, а также роскошные виллы, принадлежавшие подозреваемым.

Впервые о деле сообщила в полицию в апреле жертва, опознанная по фамилии Ли. Ли присоединился к группе на платформе обмена сообщениями Telegram под названием «Huobi Global Arbitrage HT Chinese Community».

По словам жертвы, группа рекламировала смарт-контракт на основе блокчейна, который, как утверждалось, способен генерировать токены Huobi (HT), собственную Криптовалюта биржи Huobi, что может обеспечить возможность арбитража с доходностью 8%.

«Проще говоря, вы отправляете ONE единицу ETH на указанный адрес и получаете 60 HT. А затем вы можете продать ее, чтобы получить разницу», — сообщил Ли полиции.

Полиция заявила в отчете министерства, что цена HT 3 июля составляла $4, а ETH — $227. Это создало предполагаемую прибыль в $13 за каждую единицу ETH , отправленную жертвой.

Однако после того, как Ли отправил 10 ETH на адрес Ethereum , предоставленный администратором группы Telegram, полученные им 600 HT оказались поддельными токенами и не могли быть выставлены на продажу, после чего он сообщил об этом случае в полицию.

Если говорить точнее, нет никаких предположений о том, что биржа Huobi была как-то причастна к мошенничеству.

Министерство заявило, что подозреваемые создали десятки подобных чат-групп с более чем 10 000 поддельных аккаунтов, чтобы заставить потенциальных жертв поверить в то, что мошенничество представляет собой законную возможность для арбитража.

Читать дальше: Полиция Китая заявила о задержании внебиржевых Криптo трейдеров в рамках борьбы с отмыванием денег

Полиция заявила, что, получив десятки тысяч эфиров, главные организаторы Чэнь, Юй и Сюй, на счету которых было семь сотрудников, потратили свои доходы на роскошный образ жизни с виллами, спортивными автомобилями и ночными клубами.

Полиция признала, что это новый вид преступлений в Китае, но не уточнила, как именно они нашли подозреваемых и использовали ли они анализ блокчейна для отслеживания блокчейн-транзакций, задействованных в деле.

За последние месяцы китайская полиция приобрела больше опыта в отслеживании Криптo транзакций, которые могут быть связаны с незаконной деятельностью, такой как азартные игры в Интернете, отмывание денег или экономическое мошенничество.

С июня были случаи, когда китайские внебиржевые трейдеры лишались банковских счетов из-за того, что фиатные и Криптo транзакции были загрязнены таким образом. Некоторые трейдеры также были задержаны полицией в последние недели для содействия расследованиям.