Поделиться этой статьей
Новозеландец обвиняется в отмывании денег через Криптo и роскошные автомобили
Предполагается, что помимо совершения транзакций с Криптовалюта мужчина покупал роскошные автомобили и недвижимость с целью отмывания денег.
Автор Sebastian Sinclair
40-летнему мужчине из Окленда (Новая Зеландия) предъявлены обвинения в отмывании денег посредством предположительно сомнительных транзакций с Криптовалюта и покупки автомобилей класса люкс.
Продолжение Читайте Ниже
Не пропустите другую историю.Подпишитесь на рассылку Crypto Daybook Americas сегодня. Просмотреть все рассылки
- В соответствии с отчеты NZHeraldМужчине, которому была предоставлена временная анонимность после того, как он предстал перед Оклендским окружным судом в четверг, предъявлено в общей сложности 30 обвинений.
- Согласно отчету, он предположительно получил тысячи новозеландских долларов для покупки Криптовалюта в рамках транзакций, предназначенных для отмывания денег.
- В других обвинениях утверждается, что мужчина отмывал деньги посредством покупки дорогих автомобилей, в том числе 421 000 новозеландских долларов (279 687 долларов США) за Lamborghini и около 288 888 новозеландских долларов (191 919 долларов США) за Mercedes G63.
- Утверждается, что 1,7 млн новозеландских долларов (1,12 млн долларов США) были использованы для отмывания денег через недвижимость в Восточном Окленде.
- Его также обвиняют в отмывании денег, полученных от частного лица в аэропорту Окленда в начале этого года, а также в получении более миллиона долларов из банка, используя поддельное имя.
- Обвинения были предъявлены после операции полиции по изъятию активов под названием «Операция Брукингс», в которой участвовало множество сотрудников и было выдано несколько ордеров на обыск.
- В общей сложности в ходе операции было изъято семь автомобилей класса люкс и три объекта недвижимости общей стоимостью около 3,3 млн долларов США (2,19 млн долларов США).
- Еще пять человек были арестованы и обвиняются в причастности к схеме отмывания денег.
Смотрите также:Полиция Новой Зеландии изъяла 90 миллионов долларов, связанных с предполагаемым оператором биржи BTC-e
More For You
What to know:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
More For You
Глубокая коррекция Bitcoin создает условия для восстановления в декабре, заявляют в K33 Research
K33 Research отмечает, что страх на рынке перевешивает фундаментальные показатели, поскольку биткоин приближается к ключевым уровням. Декабрь может предоставить возможность для входа смелым инвесторам.
What to know:
- Аналитики K33 Research заявляют, что резкая коррекция биткойна демонстрирует признаки формирования дна, при этом декабрь может стать поворотным моментом.
- Компания утверждает, что рынок чрезмерно реагирует на долгосрочные риски, игнорируя при этом краткосрочные сигналы силы, такие как низкий уровень кредитного плеча и устойчивые уровни поддержки.
- С учётом вероятных изменений в политике и осторожного позиционирования в фьючерсах, K33 считает, что потенциал роста превышает риск очередного серьёзного падения.
Главное
