Трейдер «Coin Signals» арестован по обвинению в мошенничестве с Криптo фондом на сумму 5 млн долларов

Федеральное бюро расследований (ФБР) во вторник арестовало Криптовалюта трейдера из Род-Айленда Джереми Спенса по обвинению в том, что его Криптo «Coin Signals» обманули инвесторов на 5 миллионов долларов в период с ноября 2017 года по апрель 2019 года.

24-летний владелец как минимум трех Криптo якобы обрушил их стоимость, потеряв миллионы долларов для 170 инвесторов. Спенс пытался скрыть свои потери, переведя более 2 миллионов долларов новичков Bitcoin и Ethereumдолжности для старожилов в стиле "Понци", согласножалобараспечатано во вторник в федеральном суде.

Он также подделывал остатки на счетах, чтобы показать инвесторам Coin Signals зеленую прибыль, утверждают прокуроры. Спенс однажды лгал своим инвесторам, что они выросли на 148% за один месяц, согласно жалобе.

При этом прокуроры утверждают, что Спенс совершил мошенничество с товарами и мошенничество с использованием электронных средств. Эти обвинения могут составить до 30 лет в федеральной тюрьме, если прокуроры добьются осуждения и максимально допустимого наказания.

Криптo фонды Спенса уже доставляли ему HOT . В 2018 году Криптo Дэвид Сильвер из Silver Miller Law подал иск гражданский искпо поводу предполагаемой схемы Понци трейдера от имени 22 инвесторов Coin Signals. Миллер добился вынесения решения в порядке упрощенного судопроизводства и выплаты 2,9 млн долларов в качестве возмещения ущерба против Спенса в середине декабря.

«Мы рады, что спустя почти два года правительство наконец предъявило обвинение г-ну Спенсу, чтобы привлечь его к ответственности перед его многочисленными жертвами», — сказал Сильвер CoinDesk. «Остается реальный вопрос: где украденный Bitcoin? Мои клиенты предпочли бы возврат своих Bitcoin больше, чем неудовлетворенное судебное решение в размере 3 000 000 долларов».