Южная Корея начинает новые меры по борьбе с незаконной Криптo деятельностью

Правительство Южной Кореи будет пресекать «незаконный Криптo бизнес», а также все формы отмывания денег и мошенничества, связанные с Криптовалюта.

Управление по координации государственной Политика (OPC) объявилпринудительное исполнение в понедельник. Власти нацелены на всю «незаконную деятельность, связанную с виртуальными активами» в течение «специального периода принудительного исполнения» с апреля по июнь. «Принудительное исполнение» связано скрипто-связанныйзакон, вступивший в силу в начале этого года.

Заявление OPC представляет собой декларацию о том, что различным государственным органам будут предоставлены полномочия расследовать, контролировать и наказывать Криптo или поставщиков услуг виртуальных активов (VASP). В ближайшие месяцы государство также определит, какие VASP являются законными, а какие будут считаться незаконными. Закон требует, чтобы VASP регистрировались в финансовых органах, что звучит просто, но процесс проверки, как ожидается, будет строгим.

Решение о применении таких мер было принято 16 апреля в ходе встречи под руководством Бюро по борьбе с организованной преступностью (OPC) с представителями различных правительственных учреждений, включая Министерство экономики и Финансы, Министерство науки и ИКТ, Министерство юстиции и Национальное полицейское агентство (NPA).

Комиссия по финансовым услугам (FSC) имеет полномочия контролировать все притоки и оттоки Криптовалюта. Подразделение финансовой разведки (FIU) FSC будет анализировать данные с бирж и сообщать о любых подозрительных транзакциях прокурорам, следователям полиции и национальной налоговой службе.

В прошлом месяце FSC выпустила «предупреждение» Криптo с просьбой «проверить статус регистрации» бирж, рекомендовав им использовать только те биржи, которые «устойчивы в долгосрочной перспективе». Это было воспринято инсайдерами отрасли как фактическое заявление о том, что многие VASP будут объявлены нелегитимными и закрыты.

Правительство также следит за арбитражной торговлей. Поскольку Южная Кореякимчи премиумвзлетела до 22% за последние недели, некоторыетрейдеры отправляли деньги за границу для покупки Криптo на биржах за пределами Южной Кореи, которые они отправляли обратно на корейские биржи для продажи и получения прибыли от премии. Министерство экономики и Финансы и Служба финансового надзора (FSS), которая находится в ведении FSC, в настоящее время работают над тем, чтобы определить, нарушает ли такая арбитражная торговля валютное законодательство страны.

Южная Корея стала ареной чередыфинансовые пирамиды и мошенничество с участием Криптo. Многие из этих мошенничеств изымают наличные и Криптo депозиты у жертв, обещая им экстравагантные доходы и проценты по инвестициям. CoinDesk сообщал о подобных мошенничествах в НигерияОжидается, что NPA создаст отдельный департамент для расследования подобных преступлений, связанных с криптовалютой.

Но юридический надзор на этом T заканчивается. Комиссия по справедливой торговле, антимонопольный орган Южной Кореи, начнет проверку пользовательских соглашений бирж, чтобы определить, нарушают ли они законы о справедливой торговле. Многие в местном Криптo согласны с тем, что большинство бирж вероятно T выживетнадвигающееся ужесточение регулирования, в результате чего монополизировать рынок смогут лишь несколько гигантов.

Корейская комиссия по коммуникациям, созданная по образцу Федеральной комиссии по коммуникациям в Вашингтоне, получила задание контролировать онлайн-активность на предмет незаконной торговли Криптo . Комиссия по защите личной информации, руководимая канцелярией PRIME министра, будет расследовать системы защиты персональных данных VASP. Правительство также планирует начать создание инфраструктуры для обеспечения соблюдения законы о налоге на Криптo который вступит в силу в январе 2022 года.

Глава OPC Ку Юн Чхоль заявил в своем заявлении, что «никто не может гарантировать стоимость виртуальных активов, а это значит, что торговля виртуальными активами является скорее спекулятивной, чем инвестиционной».

«Учитывая недавние случаи мошенничества, финансовых пирамид и другой незаконной деятельности, с которыми мы столкнулись, трейдерам следует быть крайне осторожными», — предупредил он.