Сенатор Уоррен анонсирует законопроект о соблюдении санкций для Криптo

Сенатор США Элизабет Уоррен (демократ от Массачусетса) в четверг объявила о новом законопроекте, запрещающем Криптовалюта компаниям вести бизнес с компаниями, находящимися под санкциями.

Закон об усилении соблюдения санкций в отношении цифровых активов, представленный сенаторами Джеком Ридом (демократ от штата Иллинойс), Марком Уорнером (демократ от штата Вирджиния), Джоном Тестером (демократ от штата Монтана) и другими, позволит президенту США добавлять в санкционный список Криптo компании, базирующиеся за пределами США, если они поддерживают уклонение от санкций.

«Это законопроект, который предоставит президенту полномочия вводить санкции в отношении иностранных Криптовалюта компаний, которые ведут бизнес с находящимися под санкциями российскими организациями, а также уполномочит министра финансов принимать соответствующие меры», — сказала она.

В соответствии с проект законопроектаАдминистрации президента будет поручено выявить «любых иностранных лиц», которые управляют Криптo биржей или иным образом содействуют транзакциям с цифровыми активами, а также способствовали уклонению от санкций со стороны российских лиц, включенных в санкционный список Управления по контролю за иностранными активами.

Более того, президент США может ввести санкции против этих операторов обмена, если только интересы национальной безопасности не требуют не делать этого.

Министр финансов США также может потребовать, чтобы Криптo , работающие в США, не проводили транзакции или иным образом не работали с Криптo , принадлежащими лицам, находящимся в России, если это будет сочтено в национальных интересах. Министр финансов должен будет доложить Конгрессу об этом решении.

Законопроект, похоже, выходит за рамки только российских санкций. Другое положение уполномочит Сетевую службу по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) идентифицировать пользователей, осуществляющих транзакции на сумму более 10 000 долларов в Криптo.

«Не позднее, чем через 120 дней после даты вступления в силу настоящего Закона, Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями должна потребовать от лиц Соединенных Штатов, участвующих в транзакциях на сумму более 10 000 долларов США с цифровыми активами через [ONE] или несколько счетов за пределами Соединенных Штатов, подать отчет», — говорится в законопроекте.

Министру финансов также будет поручено выявлять биржи, которые могут подвергаться «высокому риску уклонения от санкций» или других преступлений, и сообщать о таких организациях в Конгресс.

«Любая биржа, включенная в отчет, может подать ходатайство в Управление по контролю за иностранными активами об удалении, которое будет удовлетворено после того, как будет доказано, что биржа предпринимает достаточные шаги для соблюдения действующего законодательства США», — говорится в законопроекте.

Уоррен представила законопроект во время слушаний в Банковском комитете Сената по вопросу о том, как Криптo может использоваться для незаконного Финансы.

Перед этим заявлением Уоррен задала вопрос Джонатану Левину из Chainalysis о том, насколько легко российским олигархам обойти санкции с помощью Криптовалюта.

Левин, отвечая на гипотезу, выдвинутую Уоррен, сказал, что олигарху будет сложно скрыть даже относительно небольшие суммы денег (стоимостью 100 миллионов долларов) из-за различных существующих инструментов отслеживания блокчейна.

По словам Левина, смешивание сервисов, переходы между цепочками и разделение крупных сумм Криптo на более мелкие суммы в разных кошельках не помогут олигарху скрыть свою деятельность.

«Я на самом деле удивлен вашими ответами, поскольку вы берете большие деньги за распутывание и отслеживание активов в системе, а система продолжает разрабатывать все больше способов сокрытия этих денег», — ответил Уоррен.

ОБНОВЛЕНИЕ (17 марта 2022 г., 16:10 UTC):Обновлено с добавлением дополнительного контекста.