Бывший организатор партии обвиняется в отмывании 2,7 млн ​​долларов в Bitcoin и наличных

Окружной прокурор Манхэттена (Нью-Йорк)взимал плату бывший организатор вечеринки, отмывший 2,7 миллиона долларов в Bitcoin BTC$90,047.22 и наличных, чтобы помочь нескольким клиентам скрыть деньги, предположительно заработанные ими в результате незаконной деятельности.

• В заявлении, опубликованном в четверг, окружной прокурор Манхэттена утверждает, что в период с января 2018 года по август 2021 года 42-летний Томас Шпикер перевел более 2,3 миллиона долларов в Bitcoin и отдельно более 380 000 долларов Bitcoin в доллары США через «сменную группу сообщников», которые открывали банковские счета и счета на Криптo биржах для отмывания «преступных доходов».
• «Как утверждается, эта разветвленная сеть международного отмывания денег помогла наркоторговцам, организованной преступной группировке и мошенникам скрыть свою преступную деятельность и переправить свои доходы по всему миру», — сказал окружной прокурор Элвин Брэгг в своем заявлении. «Это дело показывает нам, как новые технологии, такие как Криптовалюта, могут стать ключевыми двигателями широкого спектра преступной деятельности, которая может легко охватить весь мир».
• Спайкер, который не признал себя виновным в Верховном суде штата Нью-Йорк, сталкивается с многочисленными обвинениями в нелицензированной передаче денег и отмывании денег третьей и четвертой степени. Его профиль в LinkedInперечисленныеего последние работы в качестве партнера в агентстве талантов и основателя компании по производству вечеринок S!ck Productions. Ранее в своей карьере он провел более двух лет в качестве специалиста по производным финансовым инструментам в Goldman Sachs (GS).
• 32-летнему Дастину Сайтсу, который, по словам окружного прокурора, помогал Шпикеру в этой схеме, предъявлено ONE в нелицензированной передаче денег. Несколько клиентов Шпикера, которых также расследовал прокурор, обвиняются в управлении нелегальным рынком наркотиков в даркнете и в схеме кражи личных данных, жертвами которой, как утверждается, стали 30 человек.
• В жалобе утверждается, что в 2014 году Шпикер начал исследовать фразу «отмывание денег с Bitcoin » в результатах поиска Google и написал пост в Facebook, в котором заявил, что его услуги предназначены для лиц, «которые хотят полностью оставаться вне поля зрения», понимая, что они занимаются незаконной деятельностью.
• Шпикер и трое его доверенных лиц, включая Сайтс, якобы встречались с клиентами, которые передавали им наличные в обмен на Bitcoin или «наоборот», и взимали комиссию от 4% до 12%. Шпикер и его сообщники якобы открыли 28 банковских счетов и восемь счетов на биржах Криптовалюта .
• Рики Патель, агент Управления расследований внутренней безопасности (HSI) в Нью-Йорке, курирующий расследование, заявил в своем заявлении, что Шпикер «открыто хвастался отмыванием незаконных доходов».