Совет Европы призывает к ужесточению мер по борьбе с отмыванием Криптo

Европейские государства были настоятельно призваны пресечь отмывание денег с использованием криптовалютСовет ЕвропыКомитет Moneyval вотчет опубликован в среду.

Moneyval, которая следит за соблюдением норм в отношении грязных денег в небольших европейских государствах, предупредила о проблемах, которые возникают из-задецентрализованные Финансы,Политика конфиденциальности монеты и то, что там говорилось, было манипулированием рынком основных Криптo .

«Хорошо известно, что отмыватели денег злоупотребляли криптовалютами с момента их появления десять лет назад», — заявила председатель Moneyval Эльжбета Франков-Яськевич в предисловии к отчету. «Методы становятся все более изощренными и масштабными», распространяясь от незаконного оборота наркотиков до таких сфер, как мошенничество, коррупция и уклонение от уплаты налогов.

Экспертный комитет присоединился к разработчикам стандартов, таким как Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), призвав кболее жесткий подход к виртуальным активам. Такие юрисдикции, как Европейский союз, уже внедряют противоречивые правила FATF для идентификации пользователей Криптo и отслеживания средств, о чем предупреждают некоторые представители отрасли. может нанести ущерб Политика конфиденциальности и инновациям.

Быстро развивающаяся Технологии, которая часто распространяется на несколько юрисдикций, представляет собой проблему для регуляторов, говорится в отчете, призывающем к усилению регулирования и надзора, а также к лучшей координации между национальными агентствами. Исследование, которое должно быть проведено в конце этого года, рассмотрит тенденции отмывания Криптовалюта , говорится в нем.

«Есть подозрение, что некоторые из более мелких криптовалют создаются специально с целью отмывания денег», — сказал Франков-Яськевич. Кроме того, «более крупные виртуальные активы подвергаются серьезным рыночным манипуляциям, что является серьезным предикатным правонарушением для отмывания денег».

Moneyval контролирует обычно небольшие европейские территории, которые не контролируются базирующейся в Париже ФАТФ, включая такие финтех-хабы, как Мальта, Гибралтар и Эстония.

Хотя он и является органом мониторинга, его коллегиальные обзоры и рекомендации отдельным юрисдикциям могут оказывать влияние на национальные законодательные реформы.

Читать дальше: Банковский регулятор заявляет, что планы ЕС по отмыванию Криптo могут оказаться неподъемными для властей