Основатель BitConnect, обвиняемый в США в пропаже Bitcoin, теперь разыскивается и в Индии

Сатиш Кумбхани, основатель Криптo BitConnect, разыскивается индийской полицией в юго-западном городе Пуна после того, как инвестор назвал его имя в жалобе на пропажу биткоинов BTC$88.838,63.

• По словам сотрудника полиции, который говорил с CoinDesk, жалоба, известная как First Information Report (FIR), была подана после того, как местный адвокат заявил, что он потерял около 220 биткоинов на сумму 420 миллионов рупий (5,2 миллиона долларов США) через несколько Криптовалюта инвестиционных платформ.
• Первичный информационный отчет готовится полицией после проверки фактов жалобы и требует проведения официального расследования.
• BitConnect, основанный в 2016 году, был популярным проектом в период ICO в середине 2017 года. Он привлек миллиарды долларов от инвесторов для протокола, который якобы выплачивал 10% процентного дохода через свой токен BCC. Пользователи, которые направляли других инвесторов, получали еще больше выгод.
• Кумбханиисчезнувшийв феврале после того, как ему было предъявлено обвинение в финансовой пирамиде на сумму 2,4 млрд долларов, которая, как утверждается, обманывала инвесторов в США.
• Адвокат, имя которого T разглашается, назвал имя Кумбхани и еще шестерых человек и заявил, что его обманули, лишив его первоначальных инвестиций в размере 54 биткоинов и возврата 166 биткоинов, которые его заставили реинвестировать в платформы в период с 2016 по 2021 год, сообщает Indian Express. который сообщил о подаче ранее.
• Ранее в этом году официальные лица США заявили в своем заявлении:юридическая подачачто Кумбхани, вероятно, исчез из Индии и его местонахождение неизвестно.

Читать дальше: Основатель BitConnect, обвиняемый в финансовой пирамиде на сумму 2,4 млрд долларов, исчез