США утверждают, что 5 граждан России использовали Криптo для уклонения от санкций и контрабанды

Федеральные прокуроры утверждают, что пятеро граждан России отмыли Криптовалюта на сумму «миллионы долларов» в рамках схемы по контрабанде военных Технологии и нефти.

Юрию Орехову, Артему Уссу, Светлане Кузургашевой (также известной как «Лана Нойманн»), Тимофею Телегину и Сергею Тулякову предъявлены обвинения в попытке обойти санкции против венесуэльских производителей нефти и получении Технологии, используемых в американском истребителе F-22, превосходящем в воздухе. Обвиняемые предположительно использовали подставные компании и криптовалюты для отмывания средств, задействованных в этой схеме, хотя пресс-релиз Министерства юстиции не уточняются суммы или типы использованной Криптовалюта .

В обвинительном заключении, опубликованном позднее в тот же день, говорилось, что обвиняемые рассчитывали на стейблкоин Tether для совершения транзакции.

Обвиняемые Орехов и Усс были арестованы в понедельник, согласно пресс-релизу. Обвинения были выдвинуты оперативной группой KleptoCapture, инициативой Министерства юстиции, сосредоточенной на санкциях и экономических контрмерах, направленных против России после вторжения страны на Украину.

Прокурор США Бреон Пис из Восточного округа Нью-Йорка в своем заявлении заявил, что обвиняемые «были преступными пособниками олигархов, организовавшими сложную схему незаконного получения американских военных Технологии и венесуэльской санкционной нефти посредством множества транзакций с участием подставных компаний и Криптовалюта».

Эндрю Адамс, директор оперативной группы KleptoCapture, поддержал эту точку зрения в своем заявлении.

«Искоренение уклонения от экспортного контроля в отношении военных Технологии является одним из главных приоритетов оперативной группы, и сегодняшние аресты отражают силу этого контроля, когда он осуществляется преданной своему делу группой опытных агентов и преданных своему делу иностранных партнеров», — сказал он.

TheМинистерство юстиции объявило о KleptoCapture в марте, заявив, что команда сосредоточится на экономических санкциях против олигархов в ответ на вторжение России. Организация заявила, что отслеживание Криптo будет ONE из ключевых направлений для группы в то время.

ОБНОВЛЕНИЕ (20 октября 2022 г., 03:20 UTC):Добавляет дополнительную информацию.