Share this article
Пользователи Binance в Китае и других странах обходят проверки KYC с помощью «ангелов»: CNBC
Некоторые сотрудники и волонтеры Binance поделились советами по подделке банковских документов, фальсификации адресов или сокрытию страны происхождения для защиты дебетовой карты Binance, сообщает CNBC со ссылкой на контролируемые Binance чаты на китайском языке, сообщения которых были переведены.
Updated Mar 24, 2023, 6:22 p.m. Published Mar 24, 2023, 2:35 a.m.
Некоторые сотрудники Binance и обученные «волонтеры» помогают пользователям в Китае и других странах обходить систему контроля Binance «Знай своего клиента» (KYC).CNBC сообщилв среду со ссылкой на сообщения на китайском языке с сервера Discord, контролируемого Binance, и группы Telegram.
Согласно отчету, участники группы сообщений, называемые «ангелами», делятся такими приемами, как подделка банковских документов, фальсификация адресов и сокрытие страны происхождения, чтобы позволить пользователям обойти меры контроля и получить дебетовую карту Binance.
Продолжение Читайте Ниже
Китай запретил Криптo биржи в 2017 году, а криптовалюты вообще — в 2021 году.
Представитель Binance сообщил CNBC: «Сотрудникам Binance категорически запрещено предлагать или поддерживать пользователей в обход местных законов и нормативных политик, и они будут немедленно уволены или подвергнуты проверке, если будет установлено, что они нарушили эти политики».
Читать дальше: Binance T может KEEP ясную историю о потерянных 1,8 млрд долларов USDC
More For You
What to know:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
More For You
CFTC запускает пилотный проект по цифровым активам, позволяющий использовать Bitcoin, Ether и USDC в качестве обеспечения
Исполняющая обязанности председателя Каролин Фам представила уникальную для США программу, позволяющую использовать токенизированные залоговые активы на рынках деривативов, отметив наличие «четких ориентиров» для компаний.
What to know:
- Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) запустила пилотную программу, позволяющую использовать BTC, ETH и USDC в качестве залога на рынках деривативов США.
- Программа направлена на утверждённых комиссионных торговцев фьючерсами и включает строгие требования к хранению активов, отчётности и надзору.
- Агентство также выпустило обновленные рекомендации по токенизированным активам и отозвало устаревшие ограничения в соответствии с Законом GENIUS.
Главное
