FATF не потребовала от Пакистана запретить Криптo , чтобы не попасть в «серый список»

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) «не требует от стран без разбора запрещать виртуальные активы и поставщиков услуг виртуальных активов», — говорится в сообщении, отправленном CoinDesk по электронной почте после того, как министр Финансы Пакистана якобы заявил, что всемирный орган по борьбе с отмыванием денег выдвинул такое условие для этой южноазиатской страны.

17 мая,ONE местное новостное издание Сообщается, что государственный министр Финансы и доходов страны Айша Гаус Паша заявила, что ФАТФ поставила условие, что Криптовалюта не может быть легализована в Пакистане, чтобы KEEP попадания страны в «серый список» стран, находящихся под усиленным контролем. Другой отчет сказалАнтикриптовалютная позиция Пакистана объясняется тем, что она противоречит условиям, установленным ФАТФ.

Паша заявил Постоянному комитету Сената страны по Финансы , что криптовалюты «никогда не будут легализованы в Пакистане», сообщают местные СМИ. сообщили в среду.

«Серый список» ФАТФ рассматривается как мера наказания за стратегические недостатки в режимах противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

Заявление пакистанского паши было расценено какновый запрет на Криптo правительством Пакистана, даже несмотря на то, что экономика страны шатается, отчасти из-за нестабильной политической ситуации. Паша также как сообщаетсяпоручил властям начать работу по запрету криптовалют.

В январе 2022 года центральный банк страны объявил о своих планах запретить Криптo, что стало его первой четкой позицией в отношении новой финансовой Технологии, CoinDesk сообщили.

ФАТФ заявила, что требует от стран осознать риски отмывания денег и финансирования терроризма, с которыми сталкивается сектор Криптo , и выдавать лицензии или регистрировать биржи для надзора за этим сектором так же, как она осуществляет надзор за другими финансовыми учреждениями.

ФАТФ требует от поставщиков услуг виртуальных активов применять те же профилактические меры, что и финансовые учреждения, включая проверку клиентов, ведение учета и сообщение о подозрительных транзакциях, а также соблюдать ее положения.правило путешествия – который требует от поставщиков Криптo собирать и обмениваться информацией о транзакциях, превышающих определенный порог.

ФАТФ отказалась напрямую реагировать на заявления Паши, но заявила, что «странам разрешено, но не обязательно запрещать виртуальные активы и поставщиков услуг виртуальных активов».

CoinDesk обратился за комментариями в министерство Финансы и министерство иностранных дел Пакистана.

Читать дальше: Пакистан объявляет о новом запрете Криптo, но их использование в качестве средства хеджирования остается популярным