Разработчики Tornado Cash обвиняются в оказании помощи хакерам в отмывании 1 млрд долларов, включая печально известные атаки на Северную Корею

• Разработчики Tornado Cash Роман Шторм и Роман Семенов обвиняются в отмывании денег и нарушении санкций. Министерство юстиции арестовало ONE из них, Шторма.
• Министерство юстиции утверждает, что через сервис микширования было проведено транзакций на сумму более 1 миллиарда долларов, что является попыткой скрыть, кто стоит за Криптo транзакциями.

Разработчики Tornado Cash Роман Шторм и Роман Семенов были обвинены в отмывании денег и нарушении санкций, связанных с их работой с миксером Политика конфиденциальности , который «способствовал отмыванию более 1 миллиарда долларов», включая «сотни миллионов» для северокорейской Lazarus Group. Министерство юстиции уже арестовало Шторма.

Миксер, скрывающий происхождение средств, проходящих через него, был подвергнут санкциям в прошлом году Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США после обвинений в том, что Lazarus отмывал через него средства, полученные в результате многочисленных взломов Криптo . OFAC ввело санкции против Семенова а также в среду, наряду с восемью адресами Ethereum , которые он предположительно контролирует.

ВзаявлениеПрокурор США Дэмиен Уильямс заявил, что Tornado Cash и ее операторы «сознательно способствовали» отмыванию денег.

«Публично заявляя о предоставлении технически сложной услуги по Политика конфиденциальности , Шторм и Семенов на самом деле знали, что помогают хакерам и мошенникам скрывать плоды своих преступлений. Сегодняшнее обвинительное заключение является напоминанием о том, что отмывание денег посредством Криптовалюта транзакций является нарушением закона, и те, кто занимается таким отмыванием, будут привлечены к ответственности», — сказал он.

В своем заявлении он сказал:Брайан Кляйниз Waymaker LLP, адвокат Storm, заявил, что дело основано на «новой правовой теории».

«Мы невероятно разочарованы тем, что прокуроры решили предъявить обвинение г-ну Шторму, потому что он помогал разрабатывать программное обеспечение, и они сделали это на основе новой правовой теории с опасными последствиями для всех разработчиков программного обеспечения. Г-н Шторм сотрудничает со следствием прокуратуры с прошлого года и оспаривает, что он участвовал в каком-либо преступном поведении. В этой истории есть еще много того, что всплывет на суде», — сказал он.

Трудно убить такой децентрализованный сервис, как Tornado Cash

Санкции правительства США против Tornado Cash, начавшиеся в прошлом году, продемонстрировали, насколько сложно полностью закрыть «децентрализованный» сервис. Программисты заимствовали открытый исходный код Tornado Cash, чтобы создавать новые программы с похожей функциональностью.

CORE программное обеспечение на основе блокчейна, или «умные контракты», которые поддерживают Tornado Cash, также по-прежнему можно использовать на Ethereum. Однако использование этих умных контрактов технически незаконно в США, и ключевые поставщики инфраструктуры блокчейна, такие как Infura и Alchemy, используемые многими приложениями, взаимодействующими с блокчейном Ethereum , ограничили доступ к приложению Tornado Cash в соответствии с санкциями.

По данным Министерства юстиции в средуобвинительный акт, Storm и Semenov разработали Tornado Cash с различными функциями Политика конфиденциальности, хотя знали, что их сервис будет использоваться в незаконных целях. Более того, Министерство юстиции заявило, что они сохранили контроль над Tornado Cash, который они могли бы использовать для внедрения мониторинга транзакций или других функций по борьбе с отмыванием денег, несмотря на публичные заявления о том, что они фактически не могут его контролировать.

Алексей Перцев

В обвинительном заключении также часто упоминается Алексей Перцев, еще один соучредитель, арестованный в прошлом году в Нидерландах, где онв настоящее время ожидает судапо обвинениям в отмывании денег.

Три основателя создали опциональный инструмент соответствия для отслеживания депозитов и снятий, но сделали его обязательным. Инструмент также не собирал никакой информации по борьбе с отмыванием денег или информации о знании своего клиента, утверждает Министерство юстиции.

«Обвиняемые и [Перцев] признали, что не внедрили программы KYC или AML, как того требует закон, и поэтому сделали вводящие в заблуждение публичные заявления, чтобы преуменьшить свое право собственности и контроль над сервисом Tornado Cash, а также свою эксплуатацию сервиса Tornado Cash как бизнеса, от которого они ожидали получить существенную прибыль», — говорится в обвинительном заключении.

В этом признании говорилось, что Шторм отправил Семенову сообщение, в котором говорилось, что «они никогда не должны... говорить так, будто мы владеем торнадо», — заявили в Министерстве юстиции.

KuCoin, BitMart, Axie Infinity

Министерство юстиции также заявило, что ответчики знали, что их сервис используется для отмывания средств от взломов и других краж, по-видимому, ссылаясь на взломы KuCoin и BitMart в 2020 и 2021 годах соответственно. В более позднем разделе был рассмотрен взлом Axie Infinity Ronin Bridge.

Сотрудники бирж обратились к разработчикам, но те отказались «предлагать какую-либо помощь», говорится в заявлении.

Министерство юстиции также высказалось о токенах TORN, привязанных к Tornado Cash, сославшись на сообщения Семенова о том, что им нужно поднять цену токена. После того, как Tornado Cash был впервые санкционирован, Storm распределил $2,6 млн в неназванной стейблкоине между каждым из основателей и сказал им перевести средства на новые адреса.

«Tornado Cash использовался для отмывания денег преступников с момента его создания в 2019 году, в том числе для сокрытия сотен миллионов долларов в виртуальной валюте, украденной хакерами Lazarus Group», — говорится в заявлении Министерства финансов.пресс-релизсказал в среду.

Аресты в среду произошли всего через неделю после того, как федеральный судья постановил, что права инвесторов и разработчиков Криптo не были нарушены санкциями OFAC в отношении Tornado Cash.

ОБНОВЛЕНИЕ (23 августа 2023 г., 17:10 UTC):Добавляет детали повсюду.

ИСПРАВЛЕНИЕ (23 августа 2023 г., 17:42 UTC):Правильно сказано, что арестован был только Шторм.

ОБНОВЛЕНИЕ (23 августа 2023 г., 20:48 UTC):Добавляет заявление Брайана Кляйна.