Министерство юстиции США заявило, что основатель Binance Чанпэн Чжао должен провести 3 года в тюрьме

Основатель и бывший генеральный директор Binance Чанпэн «CZ» Чжао должен провести три года в тюрьме за свою роль в том, чтобы позволить Криптo бирже нарушать федеральные санкции и законы об отмывании денег, заявило Министерство юстиции США во вторник вечером. Адвокаты бывшего генерального директора утверждали, что он не должен отбывать тюремное заключение, ссылаясь на уплаченный им штраф и его «исключительное принятие ответственности».

Юристы Министерства юстицииподал меморандум о вынесении приговораутверждая, что он должен провести 36 месяцев в тюрьме и заплатить штраф в размере 50 миллионов долларов после того, как он признал себя виновным в нарушении Закона о банковской тайне в ноябре прошлого года. Несколько часов спустя команда защиты Чжао подаласвой собственный меморандум о приговоре, заявив, что «ни один обвиняемый в даже отдаленно похожем деле BSA никогда не был приговорен к тюремному заключению». Вместо этого они предложили приговорить его к условному наказанию, которое может включать домашний арест в его доме в Абу-Даби.

«Приговор по этому делу станет посланием не только Чжао, но и всему миру. Чжао получил огромную выгоду за нарушение законов США, и цена этого нарушения должна быть значительной, чтобы эффективно наказать Чжао за его преступные деяния и удержать других, кто поддается искушению сколотить состояние и построить бизнес-империи, нарушая законы США», — говорится в иске.

Чжао изначально грозило до 18 месяцев тюрьмы по условиям его соглашения о признании вины. Министерство юстиции утверждало в заявлении во вторник, что «масштабы и последствия неправомерного поведения Чжао были огромными», и поэтому «здесь уместно увеличение срока».

«Отчасти потому, что Чжао не смог реализовать эффективную программу AML на Binance, злоумышленники использовали биржу Binance различными способами, включая управление сервисами микширования, которые скрывали источник и владельца Криптовалюта; проведение транзакций с незаконными доходами от атак с использованием программ-вымогателей; и перемещение доходов от транзакций на рынке даркнета, взломов бирж и различных интернет-мошенничеств», — говорится в иске, указывая на перемещение средств с Рынки даркнета и Криптo .

Большая часть заявления перекликается с аргументами, высказанными Министерством юстиции, когда оно впервые объявило об обвинениях против Binance и Чжао в прошлом году, указывая на то, как биржа функционировала на территории США.

В иске также рассматриваются расчеты наказаний, предусмотренные Министерством юстиции, и отмечается, что рекомендации предусматривают от 12 до 18 месяцев, однако Чжао утверждает, что Binance знала о нарушении закона и поощряла это.

В иске также подверглось критике то, как Правила вынесения приговоров реагируют на нарушения Закона о банковской тайне, заявив, что они «не предназначены для адекватного наказания за проступки такого масштаба или за проступки, наносящие ущерб национальной безопасности США».

Штраф в размере 50 миллионов долларов уже был согласован как обвинением, так и командой защиты Чжао. Чжао также отказался от права обжаловать любой приговор сроком до 18 месяцев.

Читать дальше: Основатель Binance Чанпэн Чжао извинился перед вынесением приговора, еще 161 человек отправили письма поддержки

Защита отталкивает

В заявлении его защиты говорится, что Чжао не знал и никогда не был «прямо информирован» о конкретных транзакциях на Binance с преступными средствами.

«Хотя в «Пробационном суде» есть ссылка на разговор, в котором главный специалист по соблюдению нормативных требований Binance предупредил г-на Чжао, что на бирже есть пользователи из стран, находящихся под санкциями,Binance.com ... реальность такова, что Binance, как неамериканской компании, не было запрещено иметь на своей платформе пользователей из стран, находящихся под санкциями США», — говорится в иске. Напротив, обвинение в санкциях, на которое ссылалась компания, является новым и ONE (примененным впервые к Binance) — алгоритмический механизм сопоставления нарушает закон США о санкциях, случайным образом сопоставляя пользователей из стран, находящихся под санкциями США, с пользователями в Соединенных Штатах».

В иске говорится, что эти транзакции составили лишь микроскопически малую часть объема торгов Binance, что делает «немыслимым, чтобы г-н Чжао действовал осознанно и преднамеренно, осуществляя их».

В иске утверждается, что Чжао также не представляет риска рецидивизма, и вместо тюремного заключения его следует приговорить к условному сроку.

Части меморандума отредактированы, хотя разделы, следующие сразу за отредактированными частями, ссылаются на биографию Чжао и письма поддержки.

Среди сторонников Чжао — И Хэ, мать троих его детей, его бывшая жена Ян Вэйцин, двое его взрослых детей от Ян, бывшего сенатора США и нынешнего лоббиста Binance.Макс Бокуси еще несколько десятков человек.

Первоначально приговор ему должны были вынести в конце февраля, но по обоюдному согласию слушание было отложено на 30 апреля. Он T смог вернуться в Дубай, где проживают его партнер и некоторые из его детей, с тех пор, как в прошлом году впервые предстал перед федеральным судом в Сиэтле, штат Вашингтон.

Binance, крупнейшая в мире Криптo биржа, признала себя виновной по собственным обвинениям одновременно с Zhao, согласившись на огромный штраф в размере 4,3 млрд долларов и на то, что она отчитается перед назначенным судом наблюдателем. Наблюдатель еще не назначен.

ОБНОВЛЕНИЕ (24 апреля 2024 г., 06:05 UTC):Добавляет дополнительные детали.

ОБНОВЛЕНИЕ (24 апреля 2024 г., 07:30 UTC):Добавляет информацию о подаче заявления на защиту.