Нигерийский суд отказал в освобождении под залог руководителю Binance Тиграну Гамбаряну

• В пятницу нигерийский суд отклонил ходатайство об освобождении Тиграна Гамбаряна под залог.
• Нигерия подала в суд на Binance и ее руководителей и выдвинула против них обвинения в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег.

Нигерийский суд отклонил ходатайство задержанного руководителя Binance Тиграна Гамбаряна об освобождении под залог на том основании, что существует вероятность того, что ему удастся скрыться из-под залога, сообщил в пятницу представитель семьи руководителя.

Binance и руководители отмывают деньги, уклоняются от уплаты налогов и биржи задержали главу отдела по соблюдению Тиграна Гамбаряна. Слушания по освобождению под залог состоялись в пятницу в Нигерии. Суд постановил, что Binance может быть предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов Федеральной налоговой службой через Гамбаряна.

Адвокаты Тиграна возражали против ходатайства на том основании, что им необходимо было ознакомиться с измененным обвинением, чтобы дать Гамбаряну совет по поводу его признания. Суд согласился отложить рассмотрение дела до 22 мая для предъявления обвинения, когда обвиняемому будут официально предъявлены обвинения.

Гамбарян, которому в пятницу исполнилось 40 лет, находится под стражей в Нигерии с февраля, когда он прибыл туда вместе с британско-кенийским региональным менеджером по Африке Надимом Анджарваллой. Анджарваллас тех пор как сбежал.

«Я действительно не могу поверить, что мой невиновный муж сейчас — в свой 40-й день рождения — должен предстать перед судом по обвинениям, к которым он не имеет никакого отношения», — сказала Юки Гамбарян, жена Тиграна Гамбаряна.

«Весь мир наблюдает за тем, что ему приходится переживать, и я просто молюсь, чтобы здравый смысл и справедливость восторжествовали и чтобы Тиграну разрешили вернуться домой к нам».

Через месяц после задержания руководителей биржи в стране им, вместе с биржей, были предъявлены обвинения в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Позже Гамбарян был переведен в тюрьму Кудже, где также содержатся такие же члены террористической группировки, как Боко Харам.

В пятницу в Нигерийской комиссии по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC) началось судебное разбирательство по делу об отмывании денег. Нигерийский прокурор вызвал Абдулкадира Аббаса из нигерийской комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) в качестве первого свидетеля обвинения.

После того, как обвинение закончило допрос своего первого свидетеля, адвокаты Тиграна попросили об отсрочке — что означает отложить дело на короткое время — для получения заверенных записей определенных документов в качестве доказательств, которые будут использоваться при перекрестном допросе свидетеля. Суд отложил судебное заседание до полудня 23 мая.

«Мы глубоко разочарованы тем, что Тигран Гамбарян, не имеющий полномочий принимать решения в компании, продолжает оставаться под стражей. Тигран посвятил большую часть своей жизни государственной службе и борьбе с преступностью. Эти обвинения против него совершенно беспочвенны. Его следует освободить, пока продолжаются переговоры между Binance и нигерийскими правительственными чиновниками», — заявил представитель Binance.

Генеральный директор Binance Ричард Тенг недавно опубликовал сообщение в блоге, в котором призвал правительство Нигерии освободить Гамбаряна.

Читать дальше: Генеральный директор Binance Тэнг заявил, что Нигерия должна освободить Гамбаряна, задержание создает «новый опасный прецедент»

ОБНОВЛЕНИЕ (17 мая, 13:12 UTC):Добавляет значение arraignment к третьему абзацу. Добавляет полную формуЕФХКк восьмому абзацу.