Бразильская гражданская полиция пресекла схему отмывания Криптo , использовавшуюся наркобандой

Гражданская полиция Сан-Паулу, Бразилия, раскрыла схему отмывания денег, которой управляла наркобанда First Capital Command (PCC), управлявшая компанией, работавшей в качестве Криптo биржи, сообщила полиция во вторник в социальной сети X (ранее Twitter).

По данным компании, компания провела транзакции на сумму около 500 миллионов реалов (89 миллионов долларов США).репортаж CNNВ ходе рейда полиция изъяла чеки на сумму 55 миллионов реалов (8,9 миллиона долларов США) в штаб-квартире компании, название которой на данный момент не разглашается.

Рейды прошли после того, как во вторник гражданская полиция Сан-Паулу получила приказ исполнить 20 ордеров на арест и 60 ордеров на обыск и изъятие в отношении лиц, связанных с Первым столичным командованием в разных городах штата Сан-Паулу.

С другой стороны, бразильские суды заблокировали активы участников расследований на сумму более 8 млрд реалов (1,427 млрд долларов США).

First Capital Command известна как крупнейшая банда в Латинской Америке, насчитывающая около 40 000 членов и около 60 000 подрядчиков, согласно недавнему исследованию.отчетThe Economist.