Снятые OFAC санкции против Tornado Cash не могут обсуждаться на суде, заявляет судья

НЬЮ-ЙОРК, Нью-Йорк — Федеральный судья во вторник постановил, что санкции Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) против инструмента конфиденциальности Tornado Cash не могут обсуждаться на предстоящем судебном процессе с разработчиком Романом Стормом.

На статусном заседании в Манхэттене во вторник окружной судья Кэтрин Полк Фаилла первоначально сомневалась, позволит ли она экспертом выступать с показаниями о санкциях, которые были первоначально введены в августе 2022 года, сняты в марте этого года и впоследствии признаны незаконными судом Техаса.

После выслушивания аргументов как обвинения, так и защиты, Файла решила удовлетворить ходатайство Storm о предварительном запрете любых свидетельских показаний относительно санкций, аргументируя это тем, что для присяжных будет слишком сложно выполнить то, что она назвала «умственной гимнастикой» — понять, почему санкции были введены и в конечном итоге сняты.

«Я собираюсь исключить ссылки на санкции OFAC августа 2022 года», — сказала Файла, добавив при этом, что оставляет возможность для «единороговского документа» — ключевого доказательства обвинения, основанного на предполагаемом поведении Storm после введения санкций, — которое могло бы изменить её мнение до начала суда. Файла дала прокурорам срок до среды, чтобы представить такое доказательство. Судья ранее во вторник постановил что сторонам не разрешат обсуждать дело Van Loon против Казначейства, которое в конечном итоге привело к снятию санкций.

Остальные ходатайства Storm в порядке limine (тип предварительного ходатайства для исключения определенных доказательств или аргументов из рассмотрения на суде) были отклонены, включая ходатайство об исключении ссылок на санкционированную государством Северной Кореи хакерскую группу Lazarus Group, а также ходатайство об исключении «воспламеняющих характеристик» продаж TORN компанией Storm. Ранее в тот же день прокуроры заявили о намерении представить доказательства, демонстрирующие значительную прибыль Storm от его участия в Tornado Cash, включая якобы покупку нескольких домов и продажу токенов TORN на сумму 12 миллионов долларов после того, как OFAC ввело санкции против Tornado Cash.

Прокуроры заявили, что не намерены утверждать в суде, что Storm нарушил Закон о секретности банковских операций (BSA) из-за отсутствия внедрения протокола «знай своего клиента»/противодействия отмыванию денег для Tornado Cash, а лишь выразят через показания своего экспертного свидетеля мнение о том, что он мог это сделать, но решил не делать.

Файла также постановил разрешить правительству представить доказательства с телефона Алексея Перцева, коллеги разработчика Tornado Cash, Стормa. Правительство Нидерландов позволило агенту Федерального бюро расследований США (FBI) ознакомиться с отчетом о содержимом телефона Перцева, на основе которого агент составил собственный отчет с выбранными фрагментами информации. Защита Стормa попыталась добиться отклонения доказательств с телефона Перцева, утверждая, что отчет был отобран выборочно и не поддается аутентификации, однако судья встал на сторону обвинения, постановив, что отчет подлежит принятию в качестве доказательства.

После долгих обсуждений между сторонами относительно их соответствующих экспертных свидетелей, Файлла постановила, что все свидетели могут давать показания, хотя она установила некоторые ограничения для определённых свидетелей с обеих сторон.

Пока не ясно, будет ли Сторм выступать в своей защите, хотя Файлла заявил во вторник, что, если он выйдет на трибуну, ему не будет разрешено утверждать, что его деятельность с Tornado Cash защищена Первой поправкой.

Файлла заявил, что Сторм мог свободно высказывать своё мнение о правах на конфиденциальность, но отметил: «Я считаю, что свобода слова и права по Первой поправке не должны обсуждаться в ходе этого судебного процесса.»

Окончательное предварительное совещание по делу будет проведено по телефону в 15:00 по восточному времени в пятницу. Судебное разбирательство по делу Storm запланировано на 14 июня и, как ожидается, продлится четыре недели.