DOJ
Проблема Конгресса FTX: каждый третий член Конгресса получил деньги от боссов Криптo биржи
Сессия началась с того, что 196 американских законодателей приняли прямые пожертвования от Сэма Бэнкмана-Фрида и других бывших руководителей FTX, и многие из них все еще пытаются избавиться от него.
DCG Reportedly Probed For Genesis Transfers
Barry Silbert’s Digital Currency Group (DCG) is reportedly being investigated by the U.S. Department of Justice’s (DOJ) Eastern District of New York and the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), according to Bloomberg. The entities are examining financial transfers between DCG and its Genesis unit. DCG is the parent company of CoinDesk. Pacific Street Managing Director Gareth Rhodes shares his analysis.
CFTC обвиняет эксплуататора рынков манго в манипулировании Рынки
В прошлом году Министерство юстиции арестовало Авраама Айзенберга по аналогичным обвинениям.
Криптo DCG расследуется Министерством юстиции и Комиссией по ценным бумагам и биржам: отчет
По данным Bloomberg, расследования, которые, по всей видимости, находятся на ранней стадии, сосредоточены на финансовых переводах между DCG и ее подразделением Genesis.
New Judge Assigned in Sam Bankman-Fried Case; DOJ Launches Criminal Probe Into $400M FTX Hack: Report
U.S. District Judge Lewis Kaplan has been assigned to preside over the fraud case against former FTX CEO Sam Bankman-Fried. Meanwhile, Bloomberg reports the U.S. Department of Justice has launched a criminal probe into the alleged hack that drained nearly $400 million out of FTX-controlled wallets the night the Bahamas-based exchange filed for bankruptcy.
Соучредитель финансовой пирамиды OneCoin признал себя виновным; «Криптокоролева» все еще в розыске
Министерство юстиции США заявило, что Карл Гринвуд признал себя виновным в федеральном мошенничестве с использованием электронных средств связи и отмывании денег в результате аферы OneCoin на сумму 4 миллиарда долларов.
Правительство США хочет «послать сигнал» Криптo арестом SBF, говорит бывший прокурор США
Ренато Мариотти, ныне партнер международной юридической фирмы Bryan Cave Leighton Paisner, рассуждает о том, почему регулирующие органы «стремятся установить контроль» над Криптo .
Понимание обвинений, выдвинутых против Сэма Бэнкмана-Фрида
SEC, CFTC и Министерство юстиции США считают основателя FTX амбициозным и расчетливым преступником.
Прокуроры США намерены предъявить обвинения Binance и ее руководителям в возможных нарушениях, связанных с отмыванием денег: Reuters
В сообщении также говорится, что Министерство юстиции также обсудило возможную сделку о признании вины с юристами Binance.
Двое граждан Эстонии обвиняются в организации серии Криптo на общую сумму 575 млн долларов
По данным Министерства юстиции, эти двое мужчин использовали подставные компании для отмывания доходов от своих мошеннических схем и покупки роскошных автомобилей и недвижимости в Эстонии.
