DOJ
OpenSea Accounts of Couple Allegedly Tied to $4.5B Bitfinex Hack Have Disappeared
Heather Morgan and Ilya Lichtenstein's OpenSea accounts have disappeared, according to BuzzFeed News. The couple was arrested by the Department of Justice (DOJ) Tuesday on allegations they laundered $4.5 billion in stolen bitcoin during a 2016 hack of crypto exchange Bitfinex. "The Hash" team discusses the latest in an ongoing saga, exploring the intersection of NFTs and money laundering.
Crypto Tumblers, Exchanges in DOJ’s Focus as It Launches New Task Force
The Department of Justice (DOJ) has introduced a new task force to address potential illicit activities on crypto exchanges and other services that can serve as avenues for money laundering, according to CoinTelegraph. “The Hash” panel discusses crypto under the microscope following the Biden Administration’s latest attempts to counter corruption.
US Department of Justice to Hire Director for Its Crypto Enforcement Unit
The U.S. Department of Justice (DOJ) is looking for someone to head its newly announced National Cryptocurrency Enforcement team. The director will lead a team of prosecutors in investigating and prosecuting crypto cases as part of a national effort to prevent the use of crypto for illegal purposes. "The Hash" team discusses the job posting and the possible indications for future crypto regulation.
USDT сохраняет привязку к доллару, поскольку трейдеры игнорируют отчет Министерства юстиции о расследовании Tether
В отличие от прошлых страхов, опубликованный в понедельник отчет о расследовании Министерства юстиции T поколебал веру трейдеров в стейблкоин.
Гражданин Швеции приговорен к 15 годам лишения свободы по делу о мошенничестве с Криптo
Роджеру Нильсу-Йонасу Карлссону также придется лишиться тайского курорта и более 16 миллионов долларов в качестве возмещения ущерба его жертвам.
Охранник Джона Макафи не признает себя виновным в мошенничестве с Криптo
Ранее в этом месяце Джимми Гейлу Уотсону-младшему были предъявлены обвинения вместе со своим скандальным боссом-предпринимателем в сфере технологий.
Основатель Криптo -фонда признал себя виновным в мошенничестве на сумму 90 миллионов долларов
Основатель Virgil Capital Стефан Цинь обманывал инвесторов и выкачивал миллионы, чтобы финансировать роскошный образ жизни.
Гражданин США приговорен к тюремному заключению за хищение 20 миллионов долларов из средств инвесторов ICO
Джерри Го представлялся клиентам консультантом по ICO, а затем присвоил средства, сумма которых сейчас превышает 20 миллионов долларов.
Министерство юстиции США экстрадировало предполагаемого соучредителя Криптo финансовой пирамиды из Панамы
Обвиняемому Гутембергу Дос SANTOS были предъявлены обвинения, и 25 ноября он был экстрадирован из Панамы.
