Bu makaleyi paylaş
Brezilya, 95 Milyon Dolarlık Uyuşturucu Para Aklama Davasında Kripto ve Kayıtlı Şirketleri Kullanan 14 Kişiye Hapis Cezası Verdi
Sanıkların, yasadışı fonların kaynağını gizlemek için sahte şirketler ve kripto para işlemleri kullandıkları tespit edildi.
2 Ara 2025 ös 5:13 AI tarafından çevrildi
Bilinmesi gerekenler:
- Brezilya'da bir mahkeme, uyuşturucu ticaretinden elde edilen 508 milyon reali (95 milyon dolar) aklamak için kabuk şirketler ve bitcoin kullanan 14 kişiyi mahkum etti.
- Sanıklara, yasadışı fonların kaynağını gizlemek için sahte şirketler ve kripto para işlemleri kullandıkları tespit edilmiştir.
- Dava, Brezilya'da kripto paranın kara para aklama ve diğer yasa dışı faaliyetlerde kullanılmasına dair artan endişeleri gözler önüne sermektedir.
Brezilya'daki bir federal mahkeme, uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı ve diğer şiddet suçlarından elde edilen 508 milyon realden ($95 milyon) fazla parayı aklamakla suçlanan 14 kişiye hapis cezası verdi ve çok sayıda eyalete yayılan sofistike bir suç ağını konu alan yıllara yayılan soruşturmayı tamamladı.
İki grup lideri 21 yılın üzerinde hapis cezasına çarptırılırken, diğer cezalar 8 ile 17 yıl arasında değişti. Tüm sanıklara aklanan tutarın tamamını geri ödemeleri emredildi ve el konulan uçaklar ile lüks otomobiller de dahil olmak üzere varlıklar federal hükümete devredildi.
Hikaye devam ediyor
Başka bir hikayeyi kaçırmayın.Bugün Crypto Daybook Americas Bültenine abone olun. Tüm bültenleri gör
Operasyon, Terra Fértil olarak adlandırılan, iki farklı eyalette sahte şirketler kullanarak uyuşturucu gelirlerini gizleyen bir düzeni ortaya çıkardı.
Savcılar, grubun farklı rollere sahip katmanlı bir yapı yönettiğini belirtti: liderlik fon akışını yönetirken, orta düzey operasyoncular işletmelerin ön yüzünü oluşturdu ve bir muhasebe birimi sahte belgeler ve finansal hilelerle ağın işleyişini sağladı.
Hükme göre, ağın stratejisi, yasadışı fonların küçük banka mevduatları aracılığıyla sisteme yerleştirilmesi, sahte kurumsal faaliyetler ve döviz işlemleri yoluyla katmanlandırma ve lüks varlık alımı üzerinden entegrasyon süreci ile başlamıştır.
Savcılar, bikini dükkanına kayıtlı uçaklar ve yüksek mevkili gayrimenkuller gibi örnekleri gösterdi.
Grup ayrıca kullanımında bulundudolar-kurtarma sistemi, paralel uluslararası para transfer yöntemi olarak kullanıldı ve yetkililere göre, büyük miktarlarda kripto ile işlem gerçekleştirildi. Yerel haber kaynağı Livecoins kripto para birimleri arasında kullanılan bitcoin kullanımına atıfta bulunmaktadır.
Mahkemenin kararı temyiz edilebilir.
AI Disclaimer: Parts of this article were generated with the assistance from AI tools and reviewed by our editorial team to ensure accuracy and adherence to standartlarımız. Daha fazla bilgi için CoinDesk'in tam AI Politikası.
Sizin için daha fazlası
Bilinmesi gerekenler:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
Más para ti
Fransız Bankacılık Devi BPCE, 2 Milyon Perakende Müşterisi İçin Kripto Para Ticareti Hizmetini Başlatacak
Hizmet, müşterilerin Hexarq tarafından yönetilen ayrı bir dijital varlık hesabı aracılığıyla BTC, ETH, SOL ve USDC alıp satmalarına olanak tanıyacak.
Lo que debes saber:
- Fransız bankacılık grubu BPCE, Banque Populaire ve Caisse d’Épargne uygulamaları üzerinden 2 milyon bireysel müşteriye kripto para alım satım hizmeti sunmaya başlayacak ve 2026 yılına kadar bu sayıyı 12 milyona çıkarmayı planlıyor.
- Hizmet, müşterilerin Hexarq tarafından yönetilen ayrı bir dijital varlık hesabı üzerinden BTC, ETH, SOL ve USDC alıp satmasına olanak tanıyacak ve aylık 2,99 € ücret ile %1,5 işlem komisyonu uygulanacaktır.
- Bu adım, BBVA, Santander ve Raiffeisen Bank gibi diğer Avrupa bankalarının benzer girişimlerini takiben gelmekte olup, bu bankalar şimdiden müşterilerine kripto para ticaret hizmetleri sunmaya başlamıştır.
