Американські слідчі викликають до суду хедж-фонди у розслідуванні відмивання грошей Binance: звіт

Федеральна прокуратура розслідує відносини між Binance та американськими хедж-фондами в рамках ширшого розслідування можливого обходу Криптовалюта біржі перешкод для відмивання грошей, згідно зі звітом Washington Post.

Розслідування очолює Офіс прокурора США західного округу Вашингтона в Сіетлі, який протягом останніх місяців надсилав фірмам повістки з проханням надати документи про їхні операції з Binance, повідомляє The Post із посиланням на двох осіб, які ознайомилися з ONE з повісток.

Повістки надійшли в той час, коли Binance, найбільша в світі Крипто біржа за щоденним обсягом торгів, стикається з інтенсивним контролем засобів масової інформації та регулятивних органів щодо її ділової практики та фінансових показників. Ця перевірка закипіла наприкінці минулого року після багатомільярдного краху FTX, який похитнув довіру інвесторів до дедалі більш турбулентного та неспокійного ринку Крипто .

Повістки не означають автоматично, що влада висуватиме звинувачення проти Binance або її засновника та генерального директора Чанпена Чжао, зазначає Post, оскільки федеральна влада все ще обговорення потенційної угоди з Binance і оцінюють, чи достатньо доказів, які вони мають, для висунення звинувачень.

За словами юридичних експертів, які спілкувалися з Post, в останні роки Binance здобула репутацію в обхід правил і знайшла лазівки в законодавстві, щоб підтримувати свою діяльність у юрисдикціях по всьому світу. За словами колишнього прокурора Міністерства юстиції, якого цитує Post, попередня відсутність у компанії вимог до ідентифікації викликала занепокоєння законодавців щодо ролі платформи у відмиванні грошей. Минулого року а Про це повідомляє Reuters навів докази, що Binance використовувався як «центр для хакерів, шахраїв і наркоторговців» із зв’язками з російським ринком темної мережі Hydra.

Фінанси компанії також деякі вважають непрозорими. Минулого місяця представник Nansen, компанії з аналізу даних блокчейну, сказав CoinDesk TV«Першого кроку», що T великої кількості [даних] у ланцюжку або будь-якого виду фінансового доступу чи прозорості в об’єктах [Binance].»

Нещодавно Binance доклала зусиль, щоб підвищити свою прихильність до дотримання нормативних вимог, збільшивши кількість співробітників із безпеки та відповідності на 500% у 2022 році. Крім того, минулої осені компанія зібрала глобальну консультативну раду під головуванням Макса Бокуса, колишнього сенатора-демократа від Монтани. Тим часом біржа, здається, прагне покращити свої відносини з урядом США, нещодавно стала активною у Крипто у Вашингтоні, округ Колумбія.