Share this article
Канада вносить зміни до національного законодавства для регулювання Bitcoin бізнесу
Парламент Канади запровадив нові вимоги до звітності для всіх Bitcoin бізнесів, які обслуговують його внутрішній ринок.
By Pete Rizzo
Updated Sep 11, 2021, 10:54 a.m. Published Jun 23, 2014, 5:25 p.m.
Парламент Канади ухвалив законопроект, який вносить зміни до Закону країни про доходи від злочинних доходів (відмивання грошей) і фінансування тероризму від 2000 року, щоб поширити його на іноземні та місцеві компанії, що працюють у секторах Bitcoin і цифрової валюти в Канаді.
Законопроект C-31, офіційно відомий як «Закон про імплементацію деяких положень бюджету, представленого в парламенті 11 лютого 2014 року», має потенційно далекосяжні наслідки для всіх Bitcoin бізнесів, які зараз обслуговують канадський ринок, і вперше був представлений у березні.
Продовження Нижче
Don't miss another story.Subscribe to the Crypto Daybook Americas Newsletter today. See all newsletters
19 червня це отримав королівський дозвіл, таким чином офіційно набувши статусу закону, хоча перед тим, як положення буде введено в дію, знадобиться додаткове схвалення.
Поправка не називає Bitcoin безпосередньо, а скоріше стосується компаній, які «торгують віртуальними валютами». Члени канадської Bitcoin екосистеми звернулися за офіційними роз’ясненнями. Однак попереднє обговорення законопроекту тодішнім міністром Фінанси країни Джимом Флаерті свідчить про те, що заходи єсправді призначений для покриття Bitcoin.
Після набуття чинності закон регулюватиме Bitcoin бізнес як бізнес, що надає грошові послуги (MSBs), рішення, яке накладатиме ведення записів, процедури перевірки, звітування про підозрілі транзакції та вимоги до реєстрації для Bitcoin бізнесу, який прагне залучити своїх громадян до фінансових послуг, пов’язаних із цифровою валютою.
The текст зміненого закону сказано:
«Розділ 19 частини 6 вносить поправки до Закону про доходи, одержані злочинним шляхом (відмивання грошей) і фінансування тероризму, щоб, серед іншого, посилити вимоги щодо ідентифікації клієнтів, ведення обліку та реєстрації для фінансових установ і посередників, посилатися на онлайн-казино та поширити застосування Закону на фізичних та юридичних осіб, які працюють з віртуальними валютами та іноземними грошовими послугами».
Крім того, Bitcoin бізнеси повинні будуть зареєструватися в Центрі аналізу фінансових операцій і звітів Канади (FINTRAC) і зіткнуться з обмеженнями, якщо вони цього не зроблять.
, канадський фахівець із фінансових злочинів і сертифікований спеціаліст із боротьби з відмиванням грошей (AML), написав в її оцінці що Bitcoin юридичним особам може бути заборонено традиційно відкривати банківські рахунки, якщо вони не зареєстровані у FINTRAC.
Дюхайме сказав CoinDesk:
«[Закон поширюється на] Bitcoin бізнеси в Канаді, які надають послуги канадцям, але він також поширюється на бізнеси за межами Канади, націлені на канадців... Для Bitcoin бізнесу за межами Канади застосовуватимуться кореспондентські банківські відносини, що означає, що банки в будь-якому місці в основному повинні будуть переконатися, що, коли вони надають Bitcoin послуги, ці Bitcoin послуги відповідають закону Канади».
Ембер Скотт, віце-президент відділу боротьби з відмиванням коштів у канадській консалтинговій компанії Bitcoin Strategy Group, далі пояснила:
«Це вплине на будь-кого, хто обслуговує канадських клієнтів у Канаді. Наприклад, якщо ви голландська компанія, яка пропонує банкомати в Голландії, а я як канадець купую BTC у банкоматі в Голландії, це не вплине. Але якщо та сама компанія пропонує онлайн-обмін, і я маю доступ до цього обміну з Канади, вони потрапляють під дію закону».
Скотт додав: «Штрафи за невиконання вимог можуть бути досить значними. Крім фінансових наслідків, регулятор також має можливість публікувати назви компаній, які порушують (що, як правило, є поцілунком смерті щодо підтримки чи встановлення будь-яких банківських відносин)».
Ці заходи є частиною широкомасштабного законопроекту, спрямованого на зміцнення країни національна політика протидії відмиванню коштів та зусилля щодо фінансування тероризму.
CoinDesk стежить за розвитком цієї історії.
More For You
What to know:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
More For You
Біткойн стикається з підвищенням ставки в Японії: розвінчання тривог щодо розгортання операцій з перенесенням валютних позицій у єні, реальний ризик – в іншому місці
Спекулянти утримують чисто бичачі позиції щодо єни, обмежуючи можливості для раптового зміцнення JPY та масового розвороту каррі.
What to know:
- Очікуване підвищення ставок Банком Японії вже значною мірою враховане на ринку; доходності японських облігацій наближаються до багатодесяткових максимумів.
- Спекулянти утримують чисто бичачі позиції щодо єни, обмежуючи можливості для раптового зміцнення єни.
- Жорсткіша політика Банку Японії може сприяти тривалому тиску на світові дохідності, впливаючи на ризикові настрої.
Головне
