Compartir este artículo
Міністерство фінансів Великобританії: цифрові валюти становлять найменший ризик відмивання грошей
У звіті, опублікованому минулого місяця урядом Великої Британії, цифрові валюти вважаються «низькими» ризиками для відмивання грошей і фінансування тероризму.
Por Stan Higgins
У звіті, опублікованому минулого місяця урядом Великобританії, цифрові валюти були визнані «низькими» ризиками для відмивання грошей і фінансування тероризму.
У Національній оцінці ризиків вийшов 15 жовтня Міністерством фінансів Її Величства уряд заявив, що цифрові валюти мають найнижчий рейтинг ризику серед засобів відмивання грошей, список, який також включає готівку, банки та бухгалтерські послуги.
Продовження Нижче
No te pierdas otra historia.Suscríbete al boletín de Crypto Daybook Americas hoy. Ver todos los boletines
«Ризик відмивання грошей, пов’язаний з цифровими валютами, є низьким, але якщо використання цифрових валют стане більш поширеним у Великобританії, цей ризик може зрости», – йдеться у звіті. Далі визнається, що наразі спостережувані випадки відмивання грошей із залученням цієї Технології відносно нечисленні, тоді як більшість злочинного використання було під час транзакцій на незаконних онлайн- Ринки.
Згідно зі звітом:
«Існує обмежена кількість тематичних досліджень, на основі яких можна зробити будь-які тверді висновки про те, що цифрові валюти використовуються для відмивання грошей. Існують занепокоєння щодо анонімності, швидших платежів і можливості здійснювати транскордонні грошові перекази та сприяти міжнародній торгівлі. Ці проблеми схожі на проблеми, виявлені з багатьма іншими фінансовими інструментами, такими як готівка та електронні гроші».
Докази, які існують, йдеться у звіті, стосуються випадків, коли правоохоронні органи спостерігали відмивання грошей на рівні обміну.
«Правоохоронні органи виявили в обмеженій кількості випадків злочинців, які використовують великі франчайзингові [бізнеси грошових послуг] MSB для купівлі цифрових валют в обмінниках», — йдеться у звіті. «Цей метод, вважають правоохоронні органи, був розроблений, щоб уникнути роздрібного банківського сектору».
Крім того, схоже, що є кілька ознак того, що цифрові валюти використовуються спеціалістами з відмивання грошей, які працюють від імені «традиційних» злочинних груп.
У звіті також зазначено, що T багато доказів того, що терористи використовують цифрові валюти для переміщення грошей і фінансування операцій, додаючи:
«Мало доказів того, що злочинці, причетні до фінансування тероризму, використовують цифрові валюти як засіб збору коштів (краудфандинг ETC), для оплати інфраструктури (наприклад, оренди серверів) або для переказу коштів».
Повну національну оцінку ризиків можна знайти нижче:
More For You
What to know:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
More For You
Біткойн стикається з підвищенням ставки в Японії: розвінчання тривог щодо розгортання операцій з перенесенням валютних позицій у єні, реальний ризик – в іншому місці
Спекулянти утримують чисто бичачі позиції щодо єни, обмежуючи можливості для раптового зміцнення JPY та масового розвороту каррі.
What to know:
- Очікуване підвищення ставок Банком Японії вже значною мірою враховане на ринку; доходності японських облігацій наближаються до багатодесяткових максимумів.
- Спекулянти утримують чисто бичачі позиції щодо єни, обмежуючи можливості для раптового зміцнення єни.
- Жорсткіша політика Банку Японії може сприяти тривалому тиску на світові дохідності, впливаючи на ризикові настрої.
Головне
