Поділитися цією статтею
Bitcoin трейдера з Арізони звинуватили у відмиванні грошей
Трейдеру та захиснику Bitcoin в Арізоні висунули звинувачення в незаконній передачі грошей.
Автор Stan Higgins
Торговця Bitcoin та адвоката в Арізоні звинувачують у незаконному бізнесі з переказу грошей.
Томас Костанцо, який керує веб-сайтом із послугами Bitcoin , який пропонує продаж обладнання для майнінгу Bitcoin і банкоматів, був заарештований наприкінці квітня та спочатку звинувачений у незаконному зберіганні вогнепальної зброї, що є результатом попередньої судимості.
Продовження Нижче
Не пропустіть жодної історії.Підпишіться на розсилку Crypto Daybook Americas вже сьогодні. Переглянути всі розсилки
У новому обвинувальному акті, який замінює чинність, розпечатаному цього тижня, вказано, що уряд висуває звинувачення проти Костанцо, пов’язані з його діяльністю з цифровою валютою. Згідно з обвинуваченням, Костанцо звинуватили в обміні 166 000 доларів США з агентами під прикриттям у період з травня 2015 року по квітень 2017 року.
Судові документи показують, що іншій особі, Пітеру Штайнметцу, також висунуто звинувачення. Костанцо та Штайнмеца звинуватили у веденні незаконного бізнесу з переказу грошей. Крім того, Костанцо звинуватили у відмиванні грошей і зберіганні вогнепальної зброї.
У квітні представники місцевих і федеральних правоохоронних органів провели обшук у резиденції Костанцо, а потім затримали його після першого слухання. Опубліковані на той час поліцейські записи показали, що посадові особи включили до свого ордеру предмети, пов’язані з Bitcoin та цифровою валютою, припускаючи на той час, що вони можуть висунути звинувачення, окрім ONE, пов’язаних зі зброєю.
Судова справа є останньою в США, яка стосується трейдера або продавця Bitcoin , якого звинувачують у незаконній передачі грошей. в деякі тих екземпляри, таємні слідчі купували біткоїни у тих, хто став мішенню спецоперацій.
Зображення статуї правосуддя через Shutterstock
More For You
What to know:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
More For You
Dogecoin Activity Hits 3-Month High but DOGE Price Action Remains Range-Bound
DOGE network engagement surged to 71,589 active addresses — its highest reading since September — signaling improving chain activity despite muted price performance.
What to know:
- Dogecoin struggles to break the $0.1409 resistance despite significant whale accumulation and increased network activity.
- Whale purchases have increased large-holder balances by 480 million DOGE, but price remains constrained by strong sell pressure.
- The divergence between bullish fundamentals and weak technicals suggests consolidation until a catalyst emerges.
Головне
