Share this article
Південнокорейські банки зазнають ретельної перевірки через зв’язки з обміном Крипто
Фінансові регулятори Південної Кореї почали інспектувати комерційні банки, щоб контролювати дотримання ними нових правил обміну Криптовалюта .
By Nikhilesh De
Updated Sep 13, 2021, 7:21 a.m. Published Jan 8, 2018, 10:45 p.m.
Регулюючі органи перевіряють шість неназваних комерційних банків Південної Кореї на предмет їх зв’язку з екосистемою обміну Bitcoin у країні.
Відповідно до заява від 8 січня, Підрозділ фінансової розвідки Кореї та Служба фінансового нагляду хочуть знати, чи банки, які пропонують облікові записи для торгівлі Криптовалюта , належним чином дотримуються правил боротьби з відмиванням грошей та правил ідентифікації клієнтів.
Продовження Нижче
Don't miss another story.Subscribe to the Crypto Daybook Americas Newsletter today. See all newsletters
"Інспектори перевірятимуть, чи дотримуються банки своїх зобов'язань щодо боротьби з відмиванням грошей (AML) у своїх операціях з Криптовалюта біржами, а також чи вживають вони відповідних заходів для перевірки ідентифікації своїх клієнтів у зв'язку з торгівлею Криптовалюта ", - зазначили в агентствах.
У релізі також зазначається, що офіційні особи також дослідять, чи є у банків електронні системи для зіставлення імен власників депозитів із власниками віртуальних рахунків, і чи можуть банки зупиняти операції з біржами, які відмовляються надавати інформацію про клієнтів, серед іншого.
У релізі зазначається, що уряд Південної Кореї стежить за торгівлею Криптовалюта , зробивши висновок:
«Уряд продовжує розглядати всі можливі варіанти, включаючи закриття Криптовалюта бірж, щоб максимізувати побічні ефекти торгівлі Криптовалюта — шахрайство з використанням криптовалют, кіберзломи на Криптовалюта біржах і нераціонально перегріті спекуляції».
Менш ніж тиждень тому південнокорейська новинна організація Yonhap News оголосила, що країна почне впроваджувати її нові правила обміну Криптовалюта пізніше цього місяця. Офіційні особи вперше оприлюднили плани більш ретельно контролювати екосистему обміну Кореї у грудні.
Зображення будівель через Shutterstock
More For You
What to know:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
More For You
Глибока корекція Bitcoin створює умови для відскоку у грудні, заявляє K33 Research
Аналітики K33 Research заявляють, що на ринку панує страх, який переважає над фундаментальними показниками, оскільки біткойн наближається до ключових рівнів. Грудень може стати точкою входу для сміливих інвесторів.
What to know:
- K33 Research заявляє, що різке коригування біткоїна демонструє ознаки формування дна, при цьому грудень може стати переломним моментом.
- Компанія стверджує, що ринок надмірно реагує на довгострокові ризики, ігноруючи при цьому короткострокові сигнали сили, такі як низьке кредитне плече та надійні рівні підтримки.
- З огляду на ймовірні зміни в політиці та обережні позиції на ринку ф’ючерсів, K33 вбачає більше потенціалу для зростання, ніж ризику ще одного значного обвалу.
Головне
