Global AML Watchdog посилить контроль за відмиванням Крипто грошей

Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), глобальна міжурядова організація, яка спрямована на боротьбу з фінансовими злочинами, заявила, що активізує свої зусилля з контролю за використанням криптовалют у відмиванні грошей.

За словами а записка опублікованому минулої п’ятниці на своєму останньому засіданні, цільова група заявила, що взяла до уваги висновки останнього звіту щодо ризиків відмивання грошей у Криптовалюта та регуляторних заходів, прийнятих у різних країнах.

У результаті FAFT вирішив запровадити додаткові ініціативи для усунення ризиків Криптовалюта у відмиванні грошей.

Заснована в 1989 році, цільова група складається з міністрів з юрисдикцій-членів, які допомагають визначати стандарти та впроваджувати правові, нормативні та оперативні заходи для боротьби з відмиванням грошей, фінансуванням тероризму та іншими транскордонними фінансовими злочинами.

Незважаючи на те, що агентство ще не оприлюднило конкретну Політика для впровадження, зустріч, тим не менш, свідчить про зростання уваги з боку регуляторів у всьому світі до незаконного використання Криптовалюта , яке може підірвати глобальну фінансову систему.

Насправді, за даними інформаційного агентства Південної Кореї Yonhap, фінансовий регулятор країни, Комісія з фінансових послуг, була зобов’язана поінформувати інші 36 держав-членів про свою роботу щодо запровадження правил дотримання вимог щодо боротьби з відмиванням грошей для внутрішніх бірж Криптовалюта .

Як раніше повідомляв CoinDesk, Південна Корея вже давно дозволяє біржам у країні пропонувати торгові послуги для інвесторів через анонімні облікові записи, що, за даними південнокорейської митної служби, сприяло незареєстрованому переміщенню понад 600 мільйонів доларів в столиці.

Пізніше Південна Корея заборонила анонімні торгові рахунки і тепер вимагає від біржових платформ поставити на місце перевірка справжнього імені рахунків перед поновленням операцій.

Зображення зустрічі надано FATF