Share this article
Прокуратура США висунула звинувачення двом іноземним громадянам у шахрайстві з інвестиціями в Bitcoin
У США двом громадянам Нігерії висунули звинувачення у шахрайстві та відмиванні грошей, пов’язаних із фальшивою схемою інвестування Bitcoin .
Updated Sep 13, 2021, 9:06 a.m. Published Apr 26, 2019, 9:00 a.m.
Прокуратура США висунула звинувачення двом громадянам Нігерії у звинуваченні в шахрайській схемі інвестування Bitcoin .
Офіс окружного прокурора Орегону оголосив У середу обвинувачені, Онвумері Огор Гіфт і Келвін Юсіфо, звинувачуються в 11 пунктах шахрайства, а також у змові з метою вчинення шахрайства та відмивання грошей.
Продовження Нижче
Don't miss another story.Subscribe to the Crypto Daybook Americas Newsletter today. See all newsletters
Кажуть, що з грудня 2017 року по червень 2018 року Gift і Usifoh рекламували фальшиву схему інвестування в Bitcoin через три веб-сайти – wealthcurrency.com, boomcurrency.com і merrycurrency.com, обіцяючи інвесторам 20–50% безризикових прибутків із миттєвим вилученням.
Гіфт і Юсіфо неправдиво стверджували, що біткойни жертв будуть інвестувати за допомогою «унікальних методів торгівлі» і що вони підтримуватимуть «постійну високу процентну ставку». Пара також нібито заохочувала інвесторів переводити Bitcoin на власні Криптовалюта гаманці. Після переказу Gift і Usifoh обміняли його на свою місцеву валюту, нігерійську найру.
Згідно з обвинуваченням, протягом шести місяців підсудні вкрали 10,88 біткойна (вартістю приблизно 56 391 долар на момент публікації) у трьох жертв, ONE проживала в Орегоні, а дві – в Каліфорнії. Вони також використали фотографію четвертої жертви для просування своєї схеми.
Загалом прокурори стверджують, що Гіфт і Усіфо отримали понад 50 біткойнів (259 000 доларів) через аферу.
Значною мірою завдяки своїй псевдонімній онлайн-природі криптовалюти стають дедалі популярнішими як засіб для обману інвесторів. Але правоохоронні органи наздоганяють.
Минулого місяця прокурори Нью-Йорка заряджений чоловік у дев’яти пунктах звинувачення в обмані інвесторів на понад 200 000 доларів у Криптовалюта та готівці. А, в лютому, 20-річний чоловік був пред'явлено звинувачення у Верховному суді Нью-Йорка через заміну SIM-карти та крадіжку Крипто .
Попереджаючи інвесторів у Криптовалюта про такі схеми, Комісія з цінних паперів і бірж США та Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами спільновидається попередження на початку цього тижня, в якому говориться, що такі заяви, як «безризиковий», «абсолютно безпечний» і «гарантований прибуток», є ознаками шахрайства.
Міністерство юстиції США зображення через Shutterstock
More For You
What to know:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
More For You
Ринок Bitcoin відлунює початок 2022 року на тлі зростаючого ончейн стресу: Glassnode
Збільшення обсягу біткоїнів у збитку, ослаблення спотового попиту та обережне позиціювання в деривативах були серед питань, які висвітлював постачальник даних у своєму щотижневому інформаційному бюлетені.
What to know:
- Щотижневий інформаційний бюлетень Glassnode показує, що кілька ончейн-метрик наразі нагадують умови, спостережені на початку ведмежого ринку 2022 року, включаючи підвищений рівень стресу серед основних покупців та різке зростання пропозиції, що утримується зі збитком.
- Поза ланцюгом індикатори демонструють послаблення попиту та зниження апетиту до ризику, що супроводжується зменшенням потоків ETF та ослабленням обсягів спот-торгів.
Головне
