Поділитися цією статтею
Bitfinex заперечує відмивання, каже, що є жертвою «шахрайства» Крипто Capital
Крипто опублікувала заяву в п’ятницю, в якій заперечує свою участь у ймовірному відмиванні грошей платіжним процесором.
Автор Nate DiCamillo
Bitfinex каже, що це було обманом.
Крипто та дочірня компанія Tether заявили в п’ятницю, що стали «жертвою шахрайства» з боку Крипто Capital, платіжного процесора, який нібито втратив 880 мільйонів доларів грошей Bitfinex. Президентом Крипто Capital був Іван Мануель Моліна Лі арештований у четвер польською поліцією за звинуваченням у відмиванні грошей.
Продовження Нижче
Не пропустіть жодної історії.Підпишіться на розсилку Crypto Daybook Americas вже сьогодні. Переглянути всі розсилки
Влада написала, що злочини Моліни Лі включали «відмивання брудних грошей для колумбійських наркокартелів за допомогою обміну Криптовалюта ».
У заяві, опублікованій у п’ятницю, Bitfinex заявив, що «роз’яснить свою позицію» владі США та Польщі та продовжить переслідувати кошти, які Крипто Capital втратив. Згідно із заявою, Крипто Capital спотворила Bitfinex свою «чесність, банківський досвід, надійну програму відповідності та фінансові ліцензії».
Згідно з повідомленнями польської газети W Polityce, Моліна Лі розшукується в Польщі за відмивання до 1,5 мільярда злотих (близько 390 мільйонів доларів) «з незаконних джерел». Bitfinex спростувала чутки про те, що вона брала участь у відмиванні грошей платіжного процесора.
«Ми не можемо говорити про інших клієнтів Крипто Capital, але будь-яке припущення про те, що Крипто Capital відмивало доходи від наркотиків або будь-які інші незаконні кошти за вказівкою Bitfinex або його клієнтів, є категоричною помилкою», — написав головний юрисконсульт Bitfinex Стюарт Хогнер.
Bitfinex зображення через Shutterstock
More For You
What to know:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
More For You
Глибока корекція Bitcoin створює умови для відскоку у грудні, заявляє K33 Research
Аналітики K33 Research заявляють, що на ринку панує страх, який переважає над фундаментальними показниками, оскільки біткойн наближається до ключових рівнів. Грудень може стати точкою входу для сміливих інвесторів.
What to know:
- K33 Research заявляє, що різке коригування біткоїна демонструє ознаки формування дна, при цьому грудень може стати переломним моментом.
- Компанія стверджує, що ринок надмірно реагує на довгострокові ризики, ігноруючи при цьому короткострокові сигнали сили, такі як низьке кредитне плече та надійні рівні підтримки.
- З огляду на ймовірні зміни в політиці та обережні позиції на ринку ф’ючерсів, K33 вбачає більше потенціалу для зростання, ніж ризику ще одного значного обвалу.
Головне
